Guerras en mexico prehispanico

¿Qué es el lavado de dinero?
Conocido también en algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales.
Es el proceso através del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales como son: narcotráfico, estupefacientes, contrabando de armas,corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de cuello blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, y últimamente terrorismo.

El lavado de dinero generalmente implica un conjunto detransacciones múltiples para disfrazar el origen de los ingresos financieros de tal manera que los delincuentes puedan utilizarlos sin comprometerlos.
Causas:
Las causas del lavado de dinero, segúnlas investigaciones dadas por la policía federal preventiva de la república Mexicana, son las grandes ganancias que deja la delincuencia organizada
* Cantidades sumamente obscenas
* Lujos* La facilidad de adquirir el beneficio
* Generar un poder

Técnicas de lavado de dinero
Los procedimientos son muchos para lavar dinero, la mayoría están interrelacionados y suelen suceder deforma simultánea o sucesiva.
* Compañías de fachada o de portafolio (“Shell Company”).
* Compraventa de bienes o instrumentos monetarios.
* Transferencias bancarias o electrónicas.
*Garantías de préstamos (financieras).

Clases de dinero negro

* Dinero negro en sentido estricto
* Dinero negro en sentido amplio

Programas de prevención ONU
la ONU realizó el primergran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero
Piases que realizan los programas de prevención:
* México
* República Dominicana
* Panamá
* Paraguay
* ColombiaSon muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado firmemente el medio de combatir el lavado de dinero. La creación de GAFISUD. Organización intergubernamental de base regional...