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ineresante pregunta por todo ese aumento inusitado que se venía dando en las solicitudes de devoluciones de saldos a favor que radicaban las empresas proveedoras de las SCI , y que obviamente le estaban abriendo un hueco grande a las finanzas de la DIAN, fue entonces que el Gobierno Nacional.
Se entiende que con lo aprobado en la Ley 1430 de 2010, los que acostumbraban hacer fraudes con saldosa favor sustentados en IVA descontables falsos ya no tendrán tanto atractivo en seguir usando esa figura pues obviamente no es “negocio” el “ahorrarse” un IVA de un costo o gasto que no existe si al mismo tiempo tienen que entregarle el 75% de ese supuesto IVA a la DIAN en las declaraciones de retención.
el negocio consistía en inventarse una empresa o crearla en papel en la que supuestamenteexportaban bienes y luego se solicitaba la devolución del IVA, mediante facturas falsas.

“Cuando se realizan las ventas externas, entre los incentivos que el Estado le da al exportador, está la devolución del IVA de los productos que él ha adquirido y que son objeto de la exportación. Por eso simulaban estas exportaciones y la adquisición de bienes y solicitaban fraudulentamente la devolución deun IVA que nunca tenía que entregarse. La Fiscalía estableció que el origen de los inmuebles y vehículos de alta gama están conectados causalmente con la devolución de los impuestos que no tenían porque darse”, explicó el vicefiscal, Juan Carlos Forero.

El funcionario dijo que se trata de una organización bastante compleja y no se descarta que estén involucradas personas y empresasextranjeras involucradas.

El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, aseguró que esta red también sacó provecho de las empresas que están inactivas y que no han cancelado su matricula mercantil, para usar su nombre con el fin de realizar este millonario desfalco.

“Se crearon unas comercializadoras con certificados falsos de proveedores que también daban pie. Es una cadena organizada y muycompleja”, precisó Ortega, quien aseguró que también hay sospechas con las empresas colombianas y comercializadoras que estaban esperando pagos por parte del Cadivi de Venezuela, quienes se aprovecharon de este sistema para aumentar el monto y volumen de sus ventas.
El Presidente, Juan Manuel Santos, dijo que hay 17 ordenes de capturas contra las personas involucradas en la red que defraudó a laentidad a través de la devolución del IVA, de las cuales ya se han hecho efectivas 12. Indicó que hasta le fecha el monto del desfalcó asciende a $1 billón.


Además hay operaciones sospechosas de empresas colombianas y comercializadoras que estaban esperando pagos por parte del Cadivi de Venezuela, quienes se aprovecharon de este sistema para aumentar el monto y volumen de sus ventas y pedir unamayor devolución del impuesto a las ventas.

Entre las 12 personas que ya fueron capturadas se encuentran ex funcionarios de la Dian, que conocían a la perfección el funcionamiento del sistema de devolución de la entidad. En el millonario desfalco también hacían parte una red de contadores, abogados y comercializadoras internacionales que buscaban la devolución de un impuesto que nunca secausó.

El negocio consistía en inventarse una empresa o crearla en papel en la que supuestamente exportaban bienes y luego se solicitaba la devolución del IVA, mediante facturas falsas.

“Cuando se realizan las ventas externas, entre los incentivos que el Estado le da al exportador, está la devolución del IVA de los productos que él ha adquirido y que son objeto de la exportación. Por esosimulaban estas exportaciones y la adquisición de bienes y solicitaban fraudulentamente la devolución de un IVA que nunca tenía que entregarse. La Fiscalía estableció que el origen de los inmuebles y vehículos de alta gama están conectados causalmente con la devolución de los impuestos que no tenían porque darse”, explicó el vicefiscal, Juan Carlos Forero.

El funcionario dijo que se trata de una...