Ilicitos cambiarios

República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Universidad Bolivariana de Venezuela.
Aldea “Juan Freites”.
Cumaná - Estado Sucre.




TEMA 6: DELITOS CAMBIARIOS.
TRIUNFANTES:
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MARCANO C.I.N° 4.503.707 __________
JESÚS ANTONIO LÓPEZ C.I.N° 5.692.326__________
JOSÉ GREGORIO MOTA GARCÍA C.I.N° 5.692.122 __________
ELSA ARCIA GARCIA C.I.N° 8.435.598 __________
ALFREDO JOSÉ GAMARDO C.I.Nº 9.978.137 __________
4TO TRAYECTO – TRAMO SEGUNDO (10 SEMESTRE).
SECCIÓN ÚNICA.
ESTUDIOS JURÍDICOS.
FACILITADORA: ABOGADA. LAURYS RENGEL.
ASIGNATURA: DELITOS ECONÓMICOS Y EL ÁMBITO DE LA EMPRESA.
CUMANÁ, 09NOVIEMRE 2013.
INTRODUCCIÓN.

Para cumplir con lo establecido en el tema 6, Delitos Cambiarios, de la asignatura “Delitos Económicos y el Ámbito de la Empresa”, del décimo (10) semestre, del Programa de Formación de Grado de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), se procede a realizar un estudio de dicho tema, para enmarcarlo en la problemática de la actualidadfinanciera y cambiaria que atraviesa el país.
La Ley contra los Ilícitos Cambiarios en su Capítulo III, De los Ilícitos Cambiarios en los artículos comprendidos desde el 9 hasta el 13 establece los tipos de delitos cambiarios que se producen en Venezuela y los sancionan con penas de prisión o multas. Mediante esta ley todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a declarar ante CADIVIlos dólares o monedas extranjeras que van sacar o ingresar al país, con el objeto de no ser sancionada o penalizada. Todas las personas que importen o exporten desde o hacia el territorio venezolano, un monto superior a diez mil dólares ($10.000,00) están obligadas a declarar ante CADIVI.
El Banco Central de Venezuela (BCV) es el organismo encargado de comprar o vender divisas en Venezuela.Actualmente se encuentra en la comisión de Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, donde se proponen aumentar la pena, llevarla a 6 y 12 años, estando establecido en 2 y 6 años (Art.9). Así como incluir nuevos delitos en la ley, debido a que hay personas que de manera inescrupulosa tienen acceso a las divisas y se lastransfieren a otras, que raspan las tarjetas en el exterior, a raíz de esto se penalizará la venta del Cupo CADIVI, por cuanto es un derecho personal e intransferible.


RESUMEN HISTÓRICO DE ILÍCITOS CAMBIARIOS.
Para realizar el estudio de los ilícitos cambiarios en Venezuela, como lo establece la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela N° 5.975Extraordinario, de fecha 17 de mayo de 2010 en sus articulados comprendidos desde el 9 al 13, se elabora un resumen del aspecto histórico de dichos delitos, como a continuación se especifica:
Existen dos sectores: uno con mayor intensidad que otro, donde se pone de manifiesto la discrepancia creada por ambos sectores, el petrolero respecto al agropecuario tradicional, fue el factor cambiario.Prácticamente desde que comenzó la explotación de hidrocarburos en el país se perfilaron dos sectores bien definidos que la literatura económica ha denominado sector petrolero y resto de la economía".
El sector petrolero se caracteriza por ser altamente técnico, muy productivo y rentable, con mercados exteriores estables, genera poca mano de obra y su control productivo es monopólico. Caso contrario, elde la agricultura, pues esta es rudimentaria, tiene mercados volubles, ocupa gran cantidad de pobladores y compite con productos provenientes de países con monedas devaluadas y sobre valoradas.
Esto dificultó establecer un tipo de cambio uniforme para ambos sectores y obligó a buscar soluciones específicas, entre ellas el régimen de cambios diferenciales que, con ligeras alteraciones,...