Informe De Estado Tributario En Colombia
Páginas: 3 (640 palabras)
Publicado: 27 de agosto de 2011
PRESENTACION INFORME
INFORME ARTÍCULO 516 DEL ESTADO TRIBUTARIO
BAJO NORMA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL NUMERO 3000
EMITIDO POR: BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
PALMIRA, 8 DE MARZODEL 2011
COMUNICACIÓN Nº2010
REFERENCIA: Empresas de servicios financieras de Colombia
ELABORADO POR: Auditores externos reguladores del control del sistema financiero Banco de la repúblicade Colombia. Art 516 literal c) de estatuto tributario colombiano que controla el sistema financiero.*
INTRODUCCION
Se pone en conocimiento de las empresas de servicios financieros que aafectos de dar cumplimiento al informe requerido por el literal C) del ART 516 de la recopilación de normas de regulación y control del sistema financiero para emisión de los informes requeridos por elBanco Central, sobre las entidades sujetas al control en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, deberán considerar las instrucciones que se detallan acontinuación.
*párrafo extraído del estatuto tributario, Art 516 literal c) de la norma de seguridad Nº3000.
1-OBJETIVO DEL INFORME:
Las entidades financieras deberán expresar su opinión sobre:
-Laidoneidad del sistema adoptado por la empresa de servicios financieros con el objetivo de prevenir y de no ser utilizado para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
-Laefectividad en el funcionamiento de dicho sistema considerando el objetivo mencionado en el aporte anterior.
2-NATURALEZA Y ALCANCE DE LA REVISION:
El trabajo deberá conducirse de acuerdo con la normainternacional de trabajos para atestiguar numero 3000.
-Deberá incluir, como mínimo lo siguiente: Obtención de un conocimiento adecuado de la existencia y el funcionamiento de las políticas,procedimientos y mecanismos de control , adoptadas por la empresa de servicios financieros con la finalidad de prevenirse para no ser utilizado el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A...
INFORME ARTÍCULO 516 DEL ESTADO TRIBUTARIO
BAJO NORMA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL NUMERO 3000
EMITIDO POR: BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
PALMIRA, 8 DE MARZODEL 2011
COMUNICACIÓN Nº2010
REFERENCIA: Empresas de servicios financieras de Colombia
ELABORADO POR: Auditores externos reguladores del control del sistema financiero Banco de la repúblicade Colombia. Art 516 literal c) de estatuto tributario colombiano que controla el sistema financiero.*
INTRODUCCION
Se pone en conocimiento de las empresas de servicios financieros que aafectos de dar cumplimiento al informe requerido por el literal C) del ART 516 de la recopilación de normas de regulación y control del sistema financiero para emisión de los informes requeridos por elBanco Central, sobre las entidades sujetas al control en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, deberán considerar las instrucciones que se detallan acontinuación.
*párrafo extraído del estatuto tributario, Art 516 literal c) de la norma de seguridad Nº3000.
1-OBJETIVO DEL INFORME:
Las entidades financieras deberán expresar su opinión sobre:
-Laidoneidad del sistema adoptado por la empresa de servicios financieros con el objetivo de prevenir y de no ser utilizado para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
-Laefectividad en el funcionamiento de dicho sistema considerando el objetivo mencionado en el aporte anterior.
2-NATURALEZA Y ALCANCE DE LA REVISION:
El trabajo deberá conducirse de acuerdo con la normainternacional de trabajos para atestiguar numero 3000.
-Deberá incluir, como mínimo lo siguiente: Obtención de un conocimiento adecuado de la existencia y el funcionamiento de las políticas,procedimientos y mecanismos de control , adoptadas por la empresa de servicios financieros con la finalidad de prevenirse para no ser utilizado el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.