ingeniero

Código
Versión
Fecha

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FG 002
03
2008-04-18

CITANTE
Luz Mariela Sorza Zapata
Citación a Reunión de

Acta No.

Revisión por la Dirección

004

Fecha de Reunión
Día
Mes
Año
16 y 17

11

2011

Carácter de la Reunión
Ordinaria

X

Extraordinaria

Lugar de Reunión

Hora inicio

Hora final

Auditorio Pedronel Gómez

8:00a.m1:30p.m

12:00m.m
5:00p.m

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resultados de Auditorías
Retroalimentación del Cliente
Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección
Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de laCalidad
Recomendaciones de la mejora para el año 2011
Riesgos actualizados e identificados para la entidad
Revisión de la adecuación de la política y los objetivos de la calidad
Resultados de la Revisión por la Dirección

DESARROLLO Y DECISIONES
1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS
 Auditoría Externa
De los 14 aspectos a mejorar derivados del informe de auditoría del ICONTEC (diciembre de 2010) sehan
implementado y cumplido a satisfacción 10 mejoras, 2 se están implementando y tienen con proyección
para el próximo año (7.10 Considerar la integración del sistema con la Norma Técnica Colombiana
5555/2007… y 7.11 Considerar igualmente, la Norma ISO 27001, como una opción para el aseguramiento
de la información….) y 2 observaciones referente a los indicadores de gestión se han trabajadodurante el
segundo semestre con la revisión y actualización del Manual de Indicadores 2011.
Ver Informes mensuales del Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad 2011.
 Auditoría Interna
Entre el 20 de junio al 1 de julio se llevó a cabo una auditoría interna a los 18 procesos institucionales,
obteniendo como resultado: 31 no conformidades y 46 aspectos a mejorar para un total de 77hallazgos.

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Derivada de los resultados de esta auditoría y en concordancia con lo dispuesto en el Procedimiento para la
Planificación y Ejecución de Auditorías Internas PECV 002, se ejecutó del 7 al 14 de septiembre auditoría
complementaría a los procesos de Gestión de la Comunicación, Gestión Laboratorios, Proyección Social y
Desarrollo Curricular, obteniendo como resultado 7 noconformidades y 4 aspectos a mejorar para un
total de 11 hallazgos.
Las auditorías internas nos permitieron evaluar cada una de las Facultades, la formación para el trabajo y el
desarrollo humano con los programas técnicos laborales y la conformidad de los procesos institucionales
frente a los criterios establecidos en las normas ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 y los procedimientos
delInstituto Tecnológico Metropolitano”.
Como resultado de la auditoría interna se concluye que el Sistema Gestión de la Calidad es:
CONVENIENTE porque los resultados de auditoria son útiles para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada o potencial, en pro del mejoramiento continuo del Servicio Educativo.
ADECUADO porque se evidenció solo una no conformidad al numeral 4.1f “Implementar lasacciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos”, lo cual
demuestra que existe coherencia de los objetivos de los procesos con la Filosofía Institucional y el
seguimiento y medición a través de los indicadores de gestión.
EFICAZ porque al cerrar las acciones se evalúa la causa de las mismas y se eliminan, lo cual se demuestra
con el cierreeficaz del 68% (19 acciones correctivas) del total de las no conformidades detectadas en el año
2010 (28 acciones correctivas). Y con el cierre eficaz del 81% (25 acciones preventivas) del total de los
aspectos por mejorar en el año 2010 (31 acciones preventivas). Se aclara que en la auditoria del año 2010
realizada a todos los procesos, se detectó 24 no conformidades y 29 aspectos a...