Inteligencia Economico Financiera

FINAL Icia. Economico-Financiera

Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520/01

Sancionada: noviembre 27 de 2001.
Promulgada: diciembre 3 de 2001.

Su finalidad es establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de inteligencia de la Nación, para lo cual tendremos en cuenta los siguientes conceptos:

INTELIGENCIA: Disciplina que ayuda al planeamiento de la actividadeconómica de un país, el cual tiene que tener un proyecto nacional (proyecto político), un plan de gobierno que responda a ese proyecto político

Inteligencia Nacional: Es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.Contrainteligencia: Actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional.


INTELIGENCIA CRIMINAL

Parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que
• por su naturaleza
• magnitud
• consecuencias previsibles
•peligrosidad
• Modalidades

Afecten
• la libertad
• la vida
• el patrimonio de los habitantes,
• sus derechos y garantías
• y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.


Inteligencia Estratégica Militar Es la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidadesdel potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar.

Sistema de Inteligencia Nacional al conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la Secretaría de Inteligencia alos efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

Icia. Economico-Financiera: Actividad de inteligencia orientada a la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a:
• sistema macroeconómico
• agentes económicos y financieros que operan en él
• negocios y transacciones operadas por esosagentes
• flujo de fondos generado por sus negocios y transacciones.
• incidencia de dichos flujos de fondos en el sistema económico y financiero, ya se trate de negocios lícitos o criminales.
• Comprende a los agentes económicos y a todos los sujetos que tienen alguna vinculación con ellos.

También podemos definir a la I.E.F. como actividad de inteligencia orientada a la obtención,reunión, sistematización y análisis de la información referida a los fenómenos económicos financieros, a los sujetos vinculadas a ella directa o indirectamente y al flujo de fondos (dinero) que estos negocios tienen. Además la I.E.F. estudia negocios económicos – financieros lícitos e ilícitos, sean criminales o no.

Negocios Económicos – Financieros lícitos lo hacen los bancos y losparticulares.-

INTELIGENCIA ECONÓMICO FINANCIERA

SUJETOS QUE LA REALIZAN: Los objetivos en las tareas de inteligencia varían según el sujeto que las realiza y según los intereses de cada uno de esos sujetos en un momento determinado, conclusión de ello es necesario saber quiénes realizan I.E.F. y cuales pueden ser:

• Los estados. El Estado Nacional y los estados extranjeros.
• Las empresas.Nacionales, Extranjeras y grupos empresarios transnacionales.
• Las cámaras empresarias.
• Las empresas de multimedios.
• Los bancos. Sindicatos de bancos, bancos de inversión, empresas consultoras y empresas calificadoras de riesgo.
• Los organismos internacionales.
• Los entes financieros internacionales.
• Las universidades.
• Las fundaciones.
• Los grupos económicos nacionales y...