legitimación de capitales

¿Qué es la legitimación de capitales o lavado de dinero?
Es el proceso a través del cual es encubierto el
origen de los fondos generados mediante el
ejercicio de algunas actividades ilícitas o
criminales (tráfico de drogas, tráfico y venta
ilegal de armas, corrupción, fraude fiscal,
contrabando, secuestro, sicariato, extorsión,
trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El
objetivo de laoperación, que generalmente se
realiza en varios niveles, consiste en hacer que
los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el
fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Legitimación de Capitales es el nombre jurídico que se le ha dado en Venezuela a
este delito grave conocido en otros países como lavado de dinero, lavadode activo o
blanqueo de capitales

¿Qué otros nombres recibe este delito grave?
1. Argentina:

Lavado de Activos

2. Bolivia:
3. Brasil:
4. Chile:
5. Colombia:

Legitimación de ganancias ilícitas
Lavado de Bienes, Derechos y Valores
Lavado de Dinero
Lavado de Activos

6. Costa Rica:

Legitimación de Capitales procedentes
del narcotráfico

7. Cuba:
8. Ecuador:

Lavado deDinero
Conversión o transformación de bienes
(Lavado de Dinero).

9. El Salvador:
10. Guatemala:
11. Honduras:
12. México:

Lavado de Activos
Transacciones e inversiones ilícitas
Lavado de Dinero o Activos
Operaciones con recursos de
procedencia ilícita

13. Nicaragua:

Lavado de Dinero y Activos de
Actividades Ilícitas
Blanqueo de Capitales

14. Panamá:

15. Paraguay:
16.Perú:
17. República Dominicana:

Lavado de Dinero o Bienes
Lavado de Activos
Lavado de Bienes relacionados con el
tráfico ilícito de drogas y delitos
conexos.

18. Uruguay:
19. Venezuela:
20. España:
21. Estados Unidos:

Blanqueo de Dinero
Legitimación de Capitales.
Blanqueo de Capitales
Money Laundering

Etapas del lavado de dinero
De acuerdo al modelo del Grupo de AcciónFinanciera Internacional (GAFI).
Primera Etapa. Colocación de los bienes o del dinero en efectivo
Consiste en la recepción física de bienes de
cualquier naturaleza o de dinero, en
desarrollo y como consecuencia de
actividades ilícitas. Son actividades ilícitas
(delitos graves) fuente de bienes y grandes
volúmenes de dinero.
La colocación inicial del dinero en el sistema
económico, y enespecial en el financiero,
suele ser el paso más difícil en el proceso de
lavado de dinero. Los delincuentes reciben
grandes cantidades de efectivo de los cuales deben desprenderse rápidamente
para evitar la acción de las autoridades. Incorporan los dineros de alguna forma
al sistema financiero o económico.
Segunda Etapa. Fraccionamiento o transformación
Los delincuentes estructuran sustransacciones en efectivo de manera que la
cuantía sea pequeña y de esa forma evitar los reportes pertinentes (pitufeo).
La transformación, estratificación o colocación del dinero de origen ilícito,
consiste en la inmersión de los fondos (dinero físico) o bienes, en la economía
legal o en una institución financiera, seguida de sucesivas operaciones
(nacionales o internacionales), para ocultar,invertir, transformar, asegurar o dar
en custodia bienes provenientes del delito o para mezclarlos con dinero de
origen legal, con el fin de disimular su origen.
El dinero o los bienes colocados en la economía legal serán movilizados
múltiples veces, en gran cantidad de operaciones. El lavador deja una larga estela
de documentos que dificultan la labor de las autoridades, de los actores de laeconomía, con lo que pretende ocultar el rastro de su origen ilícito o justificar el
rápido incremento de su fortuna.

La finalidad de este movimiento de fondos es crear una serie de estratos que
compliquen la tarea de determinar la manera en que los fondos ingresaron a la
economía legal o la forma en que se dispuso de ellos.
Tercera Etapa. Inversión, integración o goce de los capitales...