Legitimación
Páginas: 11 (2532 palabras)
Publicado: 18 de enero de 2015
Introducción
La Legitimación de Capitales es un proceso en el cual se disfraza la fuente ilegal, destino o uso, de bienes o fondos producto de actividades ilegales, los cuales mediante diversos medios son integrados a la economía de un país con el fin de darles una “Apariencia Legítima”.
Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras de nuestro país, estodebido a que las mismas son un punto clave en esta actividad, ya que sirven de intermediarias (sin su conocimiento y consentimiento al respecto), así como las diferentes disposiciones legales que el Gobierno de la República de Costa Rica, ha establecido a través de los diferentes organismos que regulan y controlan las operaciones de Legitimación de Capitales y recomendaciones u observacionesemanadas por Organismos Internacionales, que se dedican a fomentar la prevención de esta actividad delictiva.
Lo primero e importante que se considera debe ser comprender el concepto de "Legitimación de Capitales" en todas sus acepciones.
El lavado de activos es un instrumento para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales. La delincuencia organizada transfiere sus recursosentre distintos países, con el fin de lavar sus recursos. Por ello se trata de un delito transnacional que requiere de la colaboración de la comunidad internacional.
Historia
El origen del lavado de dinero surge en relación directa entre el consumo y comercio de drogas o sustancias ilícitas, el consumo que ha sido un mal inseparable de la historia de la humanidad.
Como se indicó en líneasatrás, el desarrollo de las drogas inicia con el descubrimiento de plantas con fines medicinales o religiosos, que cada región o
cultura fue desarrollando según sus necesidades. Dicho fenómeno implicó el desarrollo del comercio de estas sustancias, ya que la población de los diferentes países, con fines descubridores y conquistadores, empezó a trasladarse de una región a otra con elconocimiento de drogas perteneciente a su región en particular, dándolas a conocer en nuevas regiones, y permitiendo el desarrollo del comercio.
Un ejemplo de lo anterior es la Guerra del Opio, 1839-1842, que surge con la incursión de la compañía inglesa en India y en China, momento en que el opio, debido a su alto consumo, se iba convirtiendo poco a poco en una empresa rentable para el Reino Unido, quelejos de buscar la supresión del daño social que causaba este mal a China, deseaba tomar y legalizar el comercio del producto.
En la segunda mitad del siglo XX, con la amenaza de modernas y sofisticadas formas de actividad criminal transnacional, empieza a surgir la preocupación por la insuficiencia de legislaciones nacionales eficaces para combatir el crimen organizado y las actividadestendientes a lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.
En 1981 se fija una estrategia internacional para la lucha contra las drogas, donde empieza a darse un forcejeo frontal contra los narcotraficantes, lucha liderada por la Comisión de Drogas Narcóticas.
En este momento se empieza a ver como una amenaza importante los caudales de dinero recaudados por estas empresas criminales,dinero que era
reinvertido en la actividad de narcotráfico, así como para el ostento de los líderes de estas empresas, por lo que se empiezan a perfilar efectos negativos en otras instancias distintas a la salud pública derivadas del narcotráfico.
Posteriormente, la siguiente Conferencia se celebró en noviembre de 1986 en la ciudad de Guatemala y consagró el nacimiento oficial de la ComisiónInteramericana para el Control y Abuso de las Drogas (CICAD).
Esta Comisión, compuesta de 34 estados miembros, tiene por objeto promover y facilitar de una manera multilateral, la cooperación entre los estados miembros para el control de drogas, la lucha contra el tráfico y la producción
ilícitos, así como el consumo.
Sobre la legitimación de capitales, no es hasta la Convención de las...
La Legitimación de Capitales es un proceso en el cual se disfraza la fuente ilegal, destino o uso, de bienes o fondos producto de actividades ilegales, los cuales mediante diversos medios son integrados a la economía de un país con el fin de darles una “Apariencia Legítima”.
Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras de nuestro país, estodebido a que las mismas son un punto clave en esta actividad, ya que sirven de intermediarias (sin su conocimiento y consentimiento al respecto), así como las diferentes disposiciones legales que el Gobierno de la República de Costa Rica, ha establecido a través de los diferentes organismos que regulan y controlan las operaciones de Legitimación de Capitales y recomendaciones u observacionesemanadas por Organismos Internacionales, que se dedican a fomentar la prevención de esta actividad delictiva.
Lo primero e importante que se considera debe ser comprender el concepto de "Legitimación de Capitales" en todas sus acepciones.
El lavado de activos es un instrumento para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales. La delincuencia organizada transfiere sus recursosentre distintos países, con el fin de lavar sus recursos. Por ello se trata de un delito transnacional que requiere de la colaboración de la comunidad internacional.
Historia
El origen del lavado de dinero surge en relación directa entre el consumo y comercio de drogas o sustancias ilícitas, el consumo que ha sido un mal inseparable de la historia de la humanidad.
Como se indicó en líneasatrás, el desarrollo de las drogas inicia con el descubrimiento de plantas con fines medicinales o religiosos, que cada región o
cultura fue desarrollando según sus necesidades. Dicho fenómeno implicó el desarrollo del comercio de estas sustancias, ya que la población de los diferentes países, con fines descubridores y conquistadores, empezó a trasladarse de una región a otra con elconocimiento de drogas perteneciente a su región en particular, dándolas a conocer en nuevas regiones, y permitiendo el desarrollo del comercio.
Un ejemplo de lo anterior es la Guerra del Opio, 1839-1842, que surge con la incursión de la compañía inglesa en India y en China, momento en que el opio, debido a su alto consumo, se iba convirtiendo poco a poco en una empresa rentable para el Reino Unido, quelejos de buscar la supresión del daño social que causaba este mal a China, deseaba tomar y legalizar el comercio del producto.
En la segunda mitad del siglo XX, con la amenaza de modernas y sofisticadas formas de actividad criminal transnacional, empieza a surgir la preocupación por la insuficiencia de legislaciones nacionales eficaces para combatir el crimen organizado y las actividadestendientes a lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.
En 1981 se fija una estrategia internacional para la lucha contra las drogas, donde empieza a darse un forcejeo frontal contra los narcotraficantes, lucha liderada por la Comisión de Drogas Narcóticas.
En este momento se empieza a ver como una amenaza importante los caudales de dinero recaudados por estas empresas criminales,dinero que era
reinvertido en la actividad de narcotráfico, así como para el ostento de los líderes de estas empresas, por lo que se empiezan a perfilar efectos negativos en otras instancias distintas a la salud pública derivadas del narcotráfico.
Posteriormente, la siguiente Conferencia se celebró en noviembre de 1986 en la ciudad de Guatemala y consagró el nacimiento oficial de la ComisiónInteramericana para el Control y Abuso de las Drogas (CICAD).
Esta Comisión, compuesta de 34 estados miembros, tiene por objeto promover y facilitar de una manera multilateral, la cooperación entre los estados miembros para el control de drogas, la lucha contra el tráfico y la producción
ilícitos, así como el consumo.
Sobre la legitimación de capitales, no es hasta la Convención de las...
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