LEY 1015

L E Y Nº 1015

QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS
A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

La presente ley:.
a) regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para larealización de los actos destinados a la legitimación del dinero o de bienes que procedan, directa o indirectamente, de las actividades delictivas contempladas en esta ley, actos caracterizados en adelante como delitos de lavado de dinero o de bienes ;
b) tipifica y sanciona el delito de lavado de dinero o bienes ; y,
c) se aplicará sin perjuicio de otras acciones y omisiones tipificadas ysancionadas en la ley penal.

Artículo 2.- Definiciones.-
A los efectos de esta ley se entenderán como:.
a) "objeto":. los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito tipificado en esta ley ;
b) "bienes":. los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten lapropiedad u otros derechos sobre dichos activos ;
c) "crimen":. todo delito cuya pena de penitenciaría media sea superior a dos años ;
d) "banda criminal":. asociación estructurada u organizada de tres o más personas con la finalidad de cometer hechos punibles o concretar sus fines por la vía armada, y los que las sostengan económicamente o les provea de apoyo logístico ; y,
e) "grupoterrorista":. asociación estructurada u organizada de tres o mas personas que emplee la violencia, incluyendo la comisión de delitos, para la consecución de sus fines políticos o ideológicos, incluyendo a sus mentores morales.


CAPITULO II - DISPOSICIONES PENALES

Artículo 3.- Tipificación del delito de lavado de dinero o bienes.
Comete delito de lavado de dinero o bienes, el que con dolo oculpa:.
a) oculte un objeto proveniente de un crimen, o de un delito perpetrado por una banda criminal o grupo terrorista, o de un delito tipificado por la Ley 1.340/88 "Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas" y sus modificaciones ;
b) respecto de tal objeto, disimule su origen, frustre o peligre el conocimiento de su origen o ubicación, su encuentro, su decomiso, suincautación, su secuestro, o su embargo preventivo ; y,
c) obtenga, adquiera, convierta, transfiera, guarde o utilice para sí u otro el objeto mencionado en el párrafo primero. La apreciación del conocimiento o la negligencia se basarán en las circunstancias y elementos objetivos que se verifiquen en el caso concreto.

Artículo 4- Sanción penal.
El delito de lavado de dinero o bienes serácastigado con pena penitenciaria
de dos a diez años.
El juez podrá dejar de aplicar la pena al coautor o partícipe si éste colabora
espontánea y efectivamente con las autoridades para el descubrimiento del ilícito penal tipificado en la presente ley, para la individualización de los autores principales o para la ubicación de los bienes, derechos o valores que fueron objeto del delito.

Artículo 5 .-Comiso.
Será decomisado el objeto o el instrumento con el cual se realizó o preparó el delito de lavado de dinero o bienes.

Artículo 6.- Comiso especial.
Cuando el autor del delito de lavado de dinero o bienes hubiese obtenido con ello un beneficio, para sí o para un tercero, se procederá a su comiso.
Cuando sea imposible el comiso especial, se impondrá el pago sustitutivo de una suma dedinero equivalente al valor del beneficio obtenido.

Artículo 7.- Efecto del comiso y del comiso especial.
En caso de comiso y de comiso especial, la propiedad de la cosa decomisada o el derecho decomisado pasarán al Estado en el momento en que la sentencia quede ejecutoriada.
De los bienes decomisados se dispondrá en la forma que se establece en esta ley.

Artículo 8.- Terceros de buena...