ley 8204

TEMA
Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, Ley 8204.


Material para examen 8204 (2010)
Lavado de activos
Fondos obtenidos a través de/o generados a partir de una actividad criminal, son trasladados u ocultados con la finalidad de oscurecer el vínculo entre el crimen y los fondos generados.Su objetivo es con fines de lucro, se debe de investigar a como dé lugar el origen de los recursos.
Pasos del lavado de activos
Colocación (dinero sucio ingresa al sistema Bancario)
Diversificación (proceso por el cual una empresa pasa a ofertar nuevos productos y entra en nuevos mercados, por la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo directamente en nuevos negocios )Reingreso (con apariencia de dinero limpio)

Concepto de Financiamiento del terrorismo
Actividades de quien o quienes a través de cualquier modalidad, directa o indirectamente, lícita o ilícita, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen para financiar el terrorismo.
Su objetivo es ideológico, se debe de investigar a como dé lugar el destino de los recursos.
CaracterísticasOperativas del Financiamiento al Terrorismo (FT)
Se utilizan montos reducidas
Fuentes ‘legales’ e ilegales
Utilización de sistemas alternativos al sistema financiero




Esquema de Financiación del Terrorismo:
Fondos obtenidos de forma ILÍCITA:
Secuestros, extorsiones, robos y atracos, narco-terrorismo, tráfico de armas, prostitución.
Fondos obtenidos de forma LÍCITA:
Grandesfortunas, medios de comunicación, afines, Asociaciones de defensa de presos y culturales, fundaciones u organizaciones benéficas, subvenciones de entidades gubernamentales y donativos de personas que obtiene su dinero a través de su trabajo.

Algunas Fuentes del Financiamiento al Terrorismo
Contribuyentes adinerados
Organizaciones sin fines de lucro
Otras organizaciones/ grupos terroristasActividades criminales tradicionales (robo, narcotráfico, secuestro, etc.)

Clasificación del terrorismo por su Tipología

El terrorismo se clasifica en:

Terrorismo doméstico
Narcoterrorismo
Terrorismo Internacional
Terrorismo islámico (religioso)



Terrorismo Domestico

Se caracteriza por no traspasar las fronteras del país donde operan. Sus fuentes de financiamiento sonprincipalmente:

Venta de Drogas,
Secuestro extorsivo,
Extorsión.

Sus objetivos radican principalmente en la lucha por ideologías nacionalistas o la protección de zonas de comercialización de drogas. Está constituido, por pandillas de bajo poder de expansión.

Narcoterrorismo

Dedicado al tráfico Internacional de Drogas, son grupos organizados, con gran poder económico, que le permite lacorrupción de los gobiernos para lograr sus fines.

Altamente peligroso y expansivo, sus fuentes de financiamiento, principalmente son ilícitas, relacionadas con la distribución de narcóticos.
Su objetivo es la protección de sus zonas de producción y distribución de drogas a nivel internacional.

Terrorismo Internacional
Son luchas internacionales por disputas, principalmente, políticas, con elfin de obtener poder, territorio o establecer la predominancia entre naciones. Sus fuentes de financiamiento son diversas desde las vías legales hasta las ilegales.

Terrorismo Islámico (religioso)

Se da el nombre islámico por ser este segmento religioso el principal gestor de múltiples y atroces hechos terroristas. Sus fuentes de financiamiento son principalmente Lícitas, obtenidas por mediode: organizaciones religiosas, donaciones y actividades comerciales legalmente establecidas.

Métodos de cómo se puede Lavar activos
Narcotráfico
Tráfico de Armas
Trata de Blancas
Estafas
Fraude Casino
Falsificación de Moneda
Robos
Fraudes Corporativo
Evasión Fiscal

Definición del Riesgo de Lavados de Activos (LA) y Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la posibilidad...