Ley Contra El Delito De Lavado De Activos (Honduras)

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO COLECCIÓN DE LEYES REGIONALES

Honduras

LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Decreto No. 45-2002 EL CONGRESO NACIONAL, CONSIDERANDO: Que el actual ordenamiento jurídico aplicable al lavado de dinero o activos, contenido en el Decreto No. 202 97 de fecha 17 de diciembre de 1997, no ha producido los efectos esperados, por loque se hace necesario emitir normas penales que permitan a los operadores de justicia la eficaz realización de su tarea. CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de dinero o activo debe ser considerado como un delito autónomo de cualquier otro ilícito en los términos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Honduras es signatario, especialmente la Convención de las Naciones UnidasContra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y el Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero o Activos y que nuestro país de buena fe y en ejercicio de sus poderes soberanos reconoce como eficaces iniciativas procedentes de la comunidad internacional, para prevenir y reprimir crímenes que afectan especialmente la economía yla propia gobernabilidad. CONSIDERANDO: Que es atribución de Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. POR TANTO, D E C R ETA: La siguiente:

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LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS CAPÍTULO I FINALIDAD ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene como finalidad la represión y castigo del Delito del Lavado de Activos, como forma de delincuencia organizada, fijarmedidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, así como la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificados por Honduras. CAPÍTULO II DEFINICIONES ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 1) ACTIVOS: Son los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales,muebles o |raíces, tangibles o intangibles, títulos valores y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; CONVENCIONES: Se entiende por Convenciones: a) La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de estupe-facientes y sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988; b) El ConvenioCentroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, suscrito en Panamá, el 11 de julio de 1997; y, c) Otras Convenciones suscritas y ratificadas por Honduras; COMISO o DECOMISO: Se entiende como la privación o pérdida, con carácter definitivo de los bienes, productos instrumentos y los efectos de losdelitos tipificados en esta Ley, ordenada por el Órgano Jurisdiccional competente, salvo que fueren propiedad de un tercero no responsable en el delito; DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal efectivo, capital o cualquier otra palabra sinónima con que se refiera o se conozca a éste; EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar que consiste en la prohibición temporal de transferir, convertir,enajenar, grava o mover bienes, o su custodia o control temporal, mediante mandamiento expedido por el Órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Público;

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INCAUTACIÓN: Prohibición temporal para la posesión, uso 9 movilización de bienes, productos, instrumentos, u objetos utilizados o que hubiere indicio que se han de utilizar en la comisión de los delitostipificados en esta Ley; INSTRUMENTOS: Se entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o destinados para ser usados, o respecto de los que hubiere indicio que se han de utilizar de cualquier manera, total o parcialmente en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley; COMISIÓN: Se entiende por Comisión, a la "Comisión Nacional de Bancos y Seguros" (CNBS); LAVADO DE ACTIVOS:...