LEY CONTRA EL LAVADO DE MONEDA Y OTROS ACTIVOS

**NOMBRE CORRECTO DE LA LEY
No. DE DECRETO. 67-2001

“ LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS”

***FIN Y OBJETO DE LA LEY

1. Objeto de la Ley:

De conformidad con el Artículo 1 del Decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el objeto de la ley es “prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activosprocedentes de la comisión de cualquier delito”. Este aspecto del objeto de la ley es muy interesante, pues, tal como reza el mismo texto legal, su objeto es la prevención, control, vigilancia y sanción del lavado de dinero u otros activos procedentes de cualquier delito, que tenga como motivación una ganancia económica o interés lucrativo.

**QUE INSTITUCIONES CONTRIBUYEN O APOYAN A ESTAS LEYES:ARTICULO 32 : Superintendencia de Bancos la Intendencia de Verificación Especial, que podrá denominarse sólo como Intendencia o con las siglas -IVE-, que será la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de esta ley y su reglamento, con las funciones y atribuciones que en los mismos se establece.
Es una organización administrativa que mediante el análisis técnico sirve de filtro hacia elMinisterio Público de aquellos casos donde existan indicios de lavado de dinero producto de actividades ilícitas.

El ministerio publico

Superintendencia de bancos:
La Superintendencia de Bancos (SIB) es una entidad técnica que ejerce la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y otras instituciones financierasestablecidas por la ley, es decir el sistema financiero nacional. Éste órgano se rige por la Constitución, Ley de Supervisión Financiera, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, La Ley Monetaria y las otras leyes.

***FECHA EN QUE FUE EMITIDA Y LA FECHA DE VIGENCIA:
La Ley fue emitida mediante Decreto No. 67-2001, del Congreso de la República, vigente a partir del 17 de diciembre de 2001. El Reglamento estácontenido en el Acuerdo Gubernativo No. 118-2002, de la Presidencia de la República, vigente a partir del 27 de abril de 2002.

ARTICULO 48. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial.

FUE APROBADA DE URGENCIA NACIONAL
ENTRADA EN VIGENCIA: 17 de diciembre de 2001
DIPUTADOS QUE PRESENTARON LA INICIATIVA: Ríos Mont, Jorge Ríos Castillo y ArístidesCrespo.


**QUE DELITOS REGULA, DICHOS DELITOS TIENEN QUE TENER BIEN JURIDICO TUTELADO, EL SUJETO ACTIVO Y PASIVO, ELEMENTO MATERIAL, ELEMENTO INTERNO; VERBO RECTOR::

Articulo 2: Del Delito de Lavado de Dinero u otros Activos:
ARTICULO 2 .- Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:
a) Invierta,convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado asaber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos sonproducto de la comisión de un delito.
ARTICULO 2 BIS.- { ADICIONADO por el Art. 59 del DECRETO del CONGRESO No. {55-2010} de fecha {07 de Diciembre de 2010}, el cual queda así:}
" Autonomía del delito. El delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes,...