RELACION DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS CON LEYES INTERNACIONALES
Páginas: 3 (691 palabras)
Publicado: 8 de abril de 2015
RELACION DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS CON LEYES INTERNACIONALES
La relevancia jurídica del lavado de dinero se manifiesta a partir de la toma de conciencia internacional, enlos años ochenta, del impacto de la actividad criminal en términos de ganancias y los graves daños que esto representa para los sistemas políticos, sociales, económicos y financieros.
La experienciaen política criminal ha demostrado que no basta actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales si no se afecta o elimina el poder financiero acumulado de sus actividades delictivas. Dehecho, este aspecto financiero se ha convertido en un componente esencial en la lucha contra la delincuencia organizada.
El resultado de tomar conciencia sobre la importancia de la lucha financierapara prevenir el crimen organizado se ha traducido, a nivel internacional, en convenios internacionales o regionales, recomendaciones, compromisos y acuerdos de cooperación, siendo los másrelevantes:
Creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (en 1989), especialmente encargado de formular normas universalmente aceptadas para la prevención y represión del lavado de dinero y elfinanciamiento del terrorismo mediante la expedición de cuarenta recomendaciones, además de nueve recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo.
A nivel regional se crearon organismossimilares “satélites”, en el Caribe GAFIC (del cual Guatemala es miembro), Europa del Este, África, Asia y Sudamérica.
Los convenios internacionales de las Naciones Unidas
Que integran en sus compromisosaspectos relacionados con la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en particular
El Convenio de Viena (de 1988) sobre el Tráfico de Estupefacientes,
El Convenio para laRepresión del Financiamiento del Terrorismo (1999),
El Convenio de Palermo (2000) para la Represión de la Criminalidad Organizada Trasnacional y
El Convenio de Mérida (de 2003) sobre la Represión...
La relevancia jurídica del lavado de dinero se manifiesta a partir de la toma de conciencia internacional, enlos años ochenta, del impacto de la actividad criminal en términos de ganancias y los graves daños que esto representa para los sistemas políticos, sociales, económicos y financieros.
La experienciaen política criminal ha demostrado que no basta actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales si no se afecta o elimina el poder financiero acumulado de sus actividades delictivas. Dehecho, este aspecto financiero se ha convertido en un componente esencial en la lucha contra la delincuencia organizada.
El resultado de tomar conciencia sobre la importancia de la lucha financierapara prevenir el crimen organizado se ha traducido, a nivel internacional, en convenios internacionales o regionales, recomendaciones, compromisos y acuerdos de cooperación, siendo los másrelevantes:
Creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (en 1989), especialmente encargado de formular normas universalmente aceptadas para la prevención y represión del lavado de dinero y elfinanciamiento del terrorismo mediante la expedición de cuarenta recomendaciones, además de nueve recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo.
A nivel regional se crearon organismossimilares “satélites”, en el Caribe GAFIC (del cual Guatemala es miembro), Europa del Este, África, Asia y Sudamérica.
Los convenios internacionales de las Naciones Unidas
Que integran en sus compromisosaspectos relacionados con la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en particular
El Convenio de Viena (de 1988) sobre el Tráfico de Estupefacientes,
El Convenio para laRepresión del Financiamiento del Terrorismo (1999),
El Convenio de Palermo (2000) para la Represión de la Criminalidad Organizada Trasnacional y
El Convenio de Mérida (de 2003) sobre la Represión...
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