ley de lavado
Páginas: 3 (561 palabras)
Publicado: 23 de enero de 2014
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO
1. ¿Qué personas deben presentar la información de actividades vulnerables?
Aquellas que lleven a cabo actividades vulnerables; señaladas en la ley.Fundamento legal: Artículos ( 113 kB) 17 y 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. Al percibir rentas por bienes inmuebles ¿serealizan actividades vulnerables conforme la Ley contra el lavado de dinero?
Sí, siempre que el monto mensual sea mayor a 103,930 pesos, debe presentarse un aviso al SAT cuando el monto mensual seaigual o superior a 207,879 pesos. Antes debe realizarse el alta o registro.
Fundamento legal: ( 113 kB) Artículo 17, fracción XV, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012.
3. ¿Cuándo deben presentarse los avisos de las actividades vulnerables?
El primer aviso, a más tardar el 17 de noviembresobre las operaciones efectuadas del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013.
Los posteriores, deben presentarse mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realizó laoperación.
Fundamento legal: ( 113 kB) Artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
4. ¿Quiénes están obligados apresentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero?
Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas,los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros.
Fundamentolegal: Artículo 18 de la ( 113 kB) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Artículo 13 del ( 31 kB) Reglamento de la Ley Federal para la...
1. ¿Qué personas deben presentar la información de actividades vulnerables?
Aquellas que lleven a cabo actividades vulnerables; señaladas en la ley.Fundamento legal: Artículos ( 113 kB) 17 y 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. Al percibir rentas por bienes inmuebles ¿serealizan actividades vulnerables conforme la Ley contra el lavado de dinero?
Sí, siempre que el monto mensual sea mayor a 103,930 pesos, debe presentarse un aviso al SAT cuando el monto mensual seaigual o superior a 207,879 pesos. Antes debe realizarse el alta o registro.
Fundamento legal: ( 113 kB) Artículo 17, fracción XV, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012.
3. ¿Cuándo deben presentarse los avisos de las actividades vulnerables?
El primer aviso, a más tardar el 17 de noviembresobre las operaciones efectuadas del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013.
Los posteriores, deben presentarse mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realizó laoperación.
Fundamento legal: ( 113 kB) Artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
4. ¿Quiénes están obligados apresentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero?
Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas,los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros.
Fundamentolegal: Artículo 18 de la ( 113 kB) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Artículo 13 del ( 31 kB) Reglamento de la Ley Federal para la...
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