ley de lavado

LAVADO DE DINERO EN MEXICOINTRODUCCION
En El Salvador, este delito es de origen relativamente reciente y en
constante desarrollo, que haalcanzado vigencia en forma directamenteproporcionalal crecimiento e importancia que las organizaciones delictivas
Internacionales, que los generan, han adquirido día a día una moderna modalidadpara cometer hechos punibles. La propia experiencia de crecimientode la
delincuencia, como un accionar delictivo cada vez más amplio lo ha llevado a
establecer organizaciones más eficientes.
A pesarque este delito tiene múltiples orígenes, todos ellos tienen encomún, que provienen de actividades ilícitas, las cuales requieren necesariamente
de una organización. Por lo que es preocupante el crecimiento y auge de dichasconductas delictivas, en las cuales los sujetos activos buscan y utilizan diversos
mediospara darle una apariencia de legitimidad a las ganancias, bienes obeneficios obtenidos de la comisión de determinados delitos, a través de lo que se
denominan como Lavado de dinero y activos.
De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de crear una ley especial que
aporte medidas de control, a fin que las inversiones nacionales como extranjerasa implementarse en nuestro país, lo hagan con fondos de origen lícito; siendo
necesario por ello, combatir dicho delito, especialmente con normas de carácterpenal, las que deben ir acompañadas de medidas de vigilancia sobre el Sistema
Financiero y otros entes afines, de manera que exista un control y seguimiento de
las actividades de esas instituciones y sus usuarios; en virtud del desarrollo actualde la delincuencia, la cual, va encaminada a una criminalidad organizada y no
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individual, pues las consecuencias dañosas de esta nueva realidad puedendescribirsecomola contaminaciónydesestabilizacióndelosmercados
financieros, poniendo así, en peligro las bases económicas, políticas y sociales de
la democracia de un Estado....