ley de lavado
Páginas: 3 (705 palabras)
Publicado: 31 de julio de 2013
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
(LFPIORPI).
BOLETIN INFORMATIVO
TAX & LEGAL, 2013
México, D.F., Julio, 2013
El pasado17 de Octubre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), el decreto que expide la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos deprocedencia Ilícita (LFPIORPI) la que se ha identificado con el
nombre de “Ley contra el lavado de dinero”, misma que entrará en
vigor el día 17 de julio de 2013.
ANTECEDENTES
La enorme situación decriminalidad que ha absorbido a nuestro
sistema social, así como económico y financiero, ha
desencadenando una serie de situaciones anómalas a las que es
necesario combatir de forma legal, ya que lacantidad que
anualmente se pretende incorporar a la economía formal es muy
alta, lo que ocasiona desequilibrios financieros importantes,
además de inculcar en la cultura de la sociedad como una manerafácil y pronta de hacerse de riquezas de cualquier índole. Tal es el
caso de mencionada Ley (LFPIORPI).
DEFINICION “LAVADO DE DINERO”
Actividad por la cual una persona, o una organización,procesa (n)
ganancias financieras derivadas de actividades ilícitas (robo,
secuestro, fraude, evasión fiscal, etc.) para darles una apariencia
licita a los recursos obtenidos por las actividadesseñaladas, y con
ello disponer de los recursos.
OBJETO DE LA LEY
Proteger el sistema financiero y la economía nacional, por medio
del establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir ydetectar actos u operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional.
(Art. 2).
ACTIVIDADES VULNERABLES
Las actividades vulnerables quedesglosa la LFPIORPI son, entre
otras las siguientes (artículo 17):
Montos a considerar
Actividad Vulnerable
Identificar
Objeto de Reporte
I. Las vinculadas a la práctica de
juegos con apuesta,...
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
(LFPIORPI).
BOLETIN INFORMATIVO
TAX & LEGAL, 2013
México, D.F., Julio, 2013
El pasado17 de Octubre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), el decreto que expide la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos deprocedencia Ilícita (LFPIORPI) la que se ha identificado con el
nombre de “Ley contra el lavado de dinero”, misma que entrará en
vigor el día 17 de julio de 2013.
ANTECEDENTES
La enorme situación decriminalidad que ha absorbido a nuestro
sistema social, así como económico y financiero, ha
desencadenando una serie de situaciones anómalas a las que es
necesario combatir de forma legal, ya que lacantidad que
anualmente se pretende incorporar a la economía formal es muy
alta, lo que ocasiona desequilibrios financieros importantes,
además de inculcar en la cultura de la sociedad como una manerafácil y pronta de hacerse de riquezas de cualquier índole. Tal es el
caso de mencionada Ley (LFPIORPI).
DEFINICION “LAVADO DE DINERO”
Actividad por la cual una persona, o una organización,procesa (n)
ganancias financieras derivadas de actividades ilícitas (robo,
secuestro, fraude, evasión fiscal, etc.) para darles una apariencia
licita a los recursos obtenidos por las actividadesseñaladas, y con
ello disponer de los recursos.
OBJETO DE LA LEY
Proteger el sistema financiero y la economía nacional, por medio
del establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir ydetectar actos u operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional.
(Art. 2).
ACTIVIDADES VULNERABLES
Las actividades vulnerables quedesglosa la LFPIORPI son, entre
otras las siguientes (artículo 17):
Montos a considerar
Actividad Vulnerable
Identificar
Objeto de Reporte
I. Las vinculadas a la práctica de
juegos con apuesta,...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.