Ley Delincuencia Organizada

Universidad Metropolitana

Legislación Financiera

Tema: Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al Terrorismo

EXPOSICIÓN
Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al Terrorismo

Realizado por:

Caracas, Octubre de 2012

1. Objeto
En su primer artículo se establece que fue creada para prevenir, investigar, perseguir, tipificar ysancionar aquellos delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, de acuerdo a los establecido en la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

2. Ámbito de Aplicación
Todas aquellas personas naturales y jurídicas,tanto públicas como privadas, así como los entes y órganos encargados del control y tutela, quedan sujetos a esta ley y los términos que en ella se establecen.

3. Definición de Delincuencia Organizada
Se entiende por delincuencia organizada la acción u omisión de de tres o más personas asociadas por cierto tiempo, con la intención de cometer los delitos que se establecen en esta Ley; para asíobtener de una manera directa o indirecta, cualquier tipo de beneficio ya sea económico o de otra índole, ya sea para ellos mismos o para terceros.
También se considera delincuencia organizada como la actividad que realiza una persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con el objetivo de cometer los delitos establecidos en esta ley.

4. Ente de control y supervisiónen materia de prevención y represión
El órgano o ente de control es todo organismo de carácter público que rige las actividades de un sector específico de la economía nacional, dictando directrices operativas para la prestación del servicio que le compete. Cuando el control, la fiscalización o las directrices, procedan de los órganos del poder central a otros órganos y entes sobre los cuales seejerce supremacía, se entenderá que actúa como órgano de tutela.
En este caso el órgano encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos establecidos en esta ley es La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. También se encarga de la organización, control y supervisión enel ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos; y también la cooperación internacional en esta materia.

5. Órganos de control y prevención en la aplicación de la Ley
Los órganos encargados de la prevención, control supervisión, fiscalización y vigilancia, de conformidad con esta Ley son:
* La Superintendencia de las Instituciones del SectorBancario.
* La Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
* El Banco Central de Venezuela.
* La Superintendencia Nacional de Valores.
* El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia a través de sus órganos competentes.
* El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
* El Servicio Autónomo deRegistros y Notarías.
* La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

6. Obligaciones
Algunas de las obligaciones, establecidas en esta ley, que recaen sobre los órganos y entes de control son:
* Adoptar e implementar las medidas y directrices dispuestas por Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento alTerrorismo.
* Controlar,supervisar, fiscalizar y vigilar la instrumentación y aplicación de las medidas de control, para la prevención de los delitos previstos en esta Ley.
* Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control, supervisión, fiscalización y vigilancia.
* Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de la actividad...