Manuel Ley antilavado de dinero

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA
RELATIVA A LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
COMERCIO EXTERIOR COMO AGENTE ADUANAL

MANUAL PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE
LA REGULACIÓN JURÍDICA RELATIVA A LA
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE
COMERCIO EXTERIOR COMO AGENTE ADUANAL

Octubre 2013
AAADAM, A.C. | PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 2013

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA
RELATIVA A LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
COMERCIO EXTERIOR COMO AGENTE ADUANAL

COMITÉ EJECUTIVO
A.A.Alejandro Chapela Cota
PRESIDENTE
A.A. Marco Antonio Bremer García
PRIMER VICEPRESIDENTE
A.A. Mario Arenas Somera
SECRETARIO
A.A. Jesús Diez de Sollano Sada
TESORERO
A.A. José Antonio Pascal Calvillo
VICEPRESIDENTE
A.A. Gabriela Catalina Vázquez Vázquez
VICEPRESIDENTE
A.A. Alejandro Aristeo Alfaro Godínez
VICEPRESIDENTE
A.A. Joaquín Gómez Abad
VICEPRESIDENTE
A.A. Yolanda M. FernándezLabardini
VICEPRESIDENTE
BIENIO 2013-2015

Elaborado por:
A.A. Lic. Gregorio Andrés Giacinti Valdés.
Lic. Norma Angélica Solís Rosas.

AAADAM, A.C. | PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 2013

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CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA
RELATIVA A LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA EN LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
COMERCIO EXTERIOR COMO AGENTE ADUANAL

CONTENIDO
Introducción
PROPÓSITOS Y OBJETIVO
MARCO JURÍDICO
DISPOSICIONES
GENERALES
PARA
IDENTIFICAR UNA ACTIVIDAD VULNERABLE.
LINEAMIENTOS, CRITERIOS, MEDIDAS
Y PROCEDIMIENTOS PARA CUMPLIR
CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS
POR LA NORMATIVIDAD JURÍDICA PARA
AQUELLOS AGENTES ADUANALES QUE
REALICEN ACTIVIDADESVULNERABLES.
Obligaciones relacionadas con el Alta y
Registro en el Padrón de personas que realizan
Actividades Vulnerables.
Obligaciones relacionadas con la identificación
de clientes y usuarios.
Obligaciones relacionadas con la presentación
de Avisos e Informes.
Obligaciones relacionadas con el manejo y
conservación de la información y documentación
que soporte a las Actividades Vulnerables.Obligaciones relacionadas con el ejercicio de
facultades de comprobación de las autoridades
competentes.
Obligación de realizar un documento en el
cual se establezcan los lineamientos, criterios,
medidas y procedimientos que los Agentes
Aduanales, llevarán a cabo para cumplir con
las obligaciones establecidas por la regulación
jurídica para la prevención e identificación de
operaciones conrecursos de procedencia ilícita.

RECOMENDACIONES
GLOSARIO
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RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 2013

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CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA
RELATIVA A LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
COMERCIO EXTERIOR COMO AGENTE ADUANAL

INTRODUCCIÓNEl orden normativo establecido en el sistema jurídico mexicano para la prevención e
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, establece diversas
obligaciones que deben ser cumplidas por las personas que realicen Actividades que dada
su naturaleza, se consideran Vulnerables al uso de dichos recursos.

La prestación de servicios de comercio exterior como Agente Aduanalpara
promover por cuenta ajena el despacho de ciertas mercancías, actualiza uno de los
supuestos a los que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita les otorga la calidad de Actividad Vulnerable.

Las obligaciones principales que los Agentes Aduanales que realizan Actividades
Vulnerables deben cumplir por mandato de ley, son la...