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ESTRUCTURA ORGÁNICA ENTES REGULADORES

SUPERNTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA1 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA3
Origen: Fusión de Superintendencia Bancaria deColombia y de Superintendencia de Valores Origen: Promulgación de la Constitución Política en 1991. Origen: Ley 526 de 1999
Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Entidad de la RamaJudicial del poder público. Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Superintendente Financiero: Gerardo Hernández Correa Fiscal General de la Nación: Eduardo Montealegre Lynett DirectorGeneral de la UIAF: Luis Edmundo Suárez Soto
El Superintendente Financiero es nombrado por el Presidente de la República. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de unaterna enviada por el Presidente de la República. El Director General de la Unidad es nombrado por el Presidente de la República
Objeto: supervisar el sistema financiero colombiano con el fin depreservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Función:Brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia.
Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a lospresuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Objetivo:La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada endesarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades...