modelo acta de asamblea

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Su Despacho.-


Yo, KARLEISYS GABRIELA CASTRO RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 20.291.426, suficientemente autorizada para este acto por la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil denominada: CANDANNOZA, C.A., compañía inscrita porante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el número 62, Tomo, 54-A de Fecha 30 de Agosto del año 2007, ante usted ocurro para presentar Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada el 11 de Marzo del año 2013, a fin de que sirva ordenar su registro, fijación y publicación conforme a la ley. Finalmente solicito que se me expida copia certificadade esta participación.

Es justicia en Maracay a la fecha de su presentación.



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YULIANY A. ARIAS A.
V- 20.761.075




Yo, PEDRO JOSE CANDANOZA HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 12.234.490, actuando en mi carácter de PRESIDENTE de la sociedad mercantil denominada: CANDANOZZA, C.A., compañía inscrita por ante elRegistro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el número 62, Tomo, 54-A de Fecha 30 de Agosto del año 2007, CERTIFICO que el acta que a continuación transcribo es copia fiel y exacta y ha sido tomada del libro de actas de Asambleas de dicha empresa y la misma es del tenor siguiente: Hoy 11 de Marzo del año 2013, siendo las 4:00 p.m., se encuentran reunidos en la sedede la empresa CANDANOZZA, C.A., los accionistas PEDRO JOSE CANDANOZA HERNANDEZ, JULIO CESAR ARENAS DUARTE Y DORIS ASTRID LOAIZA DURAN, titulares de la cedula de identidad Nros V-12.234.490, V-24.911.110 y V-12.137.629, respectivamente y de estado civil solteros, a los fines de llevar a efecto la presente Asamblea Extraordinaria, la cual por estar representada en ella la totalidad del capitalsocial de la empresa hace innecesaria la convocatoria previa por prensa. Así mismo se encuentran en calidad de invitado especial el ciudadano: LISANDRO RAFAEL GARCIA CRUZCO titular de la cedula de identidad numero V.-11.976.639 de estado civil soltero. El objeto de la asamblea es considerar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Venta de CINCUENTA MIL (50.000) acciones propiedad de laaccionista DORIS ASTRID LOAIZA DURAN anteriormente



identificada. SEGUNDO PUNTO: Renuncia del Director General y del Vicepresidente de la empresa. TERCER PUNTO: Nombramiento de un nuevo comisario y autorización para rendir los ejercicios económicos comprendidos desde el 2007 hasta el 2012. CUARTO PUNTO: Restructuración y nombramiento de la Junta directiva y modificación de las clausulasNOVENA, DECIMA PRIMERA, DECIMA SEXTA de la empresa. QUINTO PUNTO: Aumento de Capital y modificación de la cláusula QUINTA. SEXTO PUNTO: cambio de direccion fiscal de la empresa y modificacion de la clausula SEGUNDA. SEPTIMO PUNTO: Apertura de sucursal. OCTAVO PUNTO: Ampliacion del Objeto y modificacion de la clausula TERCERA. De inmediato se pasó a considerar el PRIMER PUNTO venta de 50.000 accionespropiedad del accionista DORIS ASTRID LOAIZA DURAN, supra identificada, por lo que este accionista ofrece en venta las acciones que posee en la empresa y dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio Venezolano Vigente, las ofrece en venta a los accionistas PEDRO JOSE CANDANOZA HERNANDEZ y JULIO CESAR ARENAS DUARTE anteriormente identificados manifestando estos el deseo derenunciar al derecho de preferencia para adquirir las acciones puestas en venta; seguidamente pide la palabra el invitado especial LISANDRO RAFAEL GARCIA CRUZCO, supra identificado y expresa su interés de comprar la cantidad de CINCUENTA MIL (50.000) acciones puestas en venta por su valor nominal de UN (1,00) Bolívares, terminada la intervención luego de moción debidamente hecha la asamblea aprobó por...