modelo de acta de asamblea

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA C.M.Q. LA LARIA, C.A.

Quien suscribe, XXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-XXXXXXXXX, procediendo en este acto con el carácter de PRESIDENTE de la Junta Directiva de la Entidad Mercantil XXXXXXXXXXX, C.A. (ZZZZZZ), sociedad mercantilregistrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con fecha de 08 de febrero de XXXX, bajo el Nº XX, tomo 2-A, modificada en varias oportunidades siendo la última de ellas inscrita en el mismo Registro, en fecha 1X de mayo de 20XX; certifico: “Que la copia del Acta que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto de su original,redactada con ocasión de celebrarse una “Asamblea General Extraordinaria de Accionistas”:---------------------------------------------------------
En la ciudad de Valle de la Pascua, Municipio Autónomo Leonardo Infante del Estado Guárico, siendo las 08:00 A.M. del día lunes, tres (03) de Diciembre de 2012, presentes en la sede social donde funciona la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,identificada con el número xx, en la planta baja del edificio “xxxxx”, situado en la calle xxxxxxx de la ciudad de Valle de la Pascua, Estado Guárico; previa convocatoria directa y personal de cada uno de los socios, se constituyó la Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. (xxxxxxx), entidad mercantil debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundode la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con fecha de xx de febrero de xxxx, bajo el Nº 10, tomo 2-A, modificada en varias oportunidades siendo la última de ellas inscrita en el mismo Registro, en fecha 12 de mayo de xxxx; cuyo Capital Social de ciento diez millones de bolívares (Bs. xxx.000.000,00), con la reconversión monetaria de fecha 01 de Enero de 2025, establecida en laGaceta Oficial Nº 38.638 paso a ser de ciento diez mil bolívares (Bs xxx.000,00) representados en 22.000 acciones con un valor nominal de bolívares cinco cada una (Bs 5,00 c/u), las cuales fueron suscritas de la siguiente manera: fulanos xxxxxxxxxxxxxxxxxxx posee la totalidad del capital representado en la cantidad de veintidós mil (22.000) acciones suscritas y pagadas. Presente la totalidadde los socios en la sede social de la empresa, al verificarse la asistencia y el quórum correspondiente y la presencia de los ciudadanos xxxx, xxxx, xxxxxx, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de estado civil casado en primero y segundo y solteros los cuatro restantes, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad Nº V-;, V-, V-, V- y V- respectivamente,representantes de la Junta Directiva y confirmada la presencia del ciudadano xxx, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-xxx, , quien representa la totalidad de las acciones propiedad de la, que forman parte del capital social de la empresa, habiéndose prescindido de la convocatoria, previa manifestación del único socio de estar en capacidad de pronunciarse sobretodos los asuntos, igualmente se encuentra presente el ciudadano: Carlos José , venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, licenciado en contaduría pública y titular de la cedula de identidad Nº V-.xxxxx. Constatado el quórum de la Asamblea, el accionista mayoritario XXXXXXXX, declara válidamente constituida la Asamblea Extraordinaria, e inmediatamente el Presidente somete aconsideración de la asamblea el orden del día, el cual queda aprobado por unanimidad de la siguiente manera:----------------------------------------------------------------------------------------
Primer Punto: Designación de un nuevo Comisario de acuerdo a lo establecido en la cláusula Vigésima Quinta del Acta Constitutiva de la empresa; con las atribuciones señaladas en el Código de Comercio...