MODELO ACTA DE ASAMBLEA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIO ELECTRO MECHATRONICS, S.A. DE C.V. 04 de mayo de 2015 En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las 0900 horas del da 04 de mayo de2015, se reunieron en el domicilio social de BIO ELECTRO MECHATRONICS, S.A. DE C.V., los accionistas de la misma, con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, as como elComisario de la Sociedad, el seor Enrique Arturo Vzquez Hernndez, sin que existiera previa convocatoria por encontrarse presente la totalidad del capital social. Actu como Presidente de la Asamblea, elAdministrador nico de la sociedad, la seora Mara de Guadalupe Cabaas y Cabaas. El Presidente de la Asamblea design como Secretario de dicha Asamblea, al seor Edwin Ernesto Raimond Kedilhac Navarroy como Escrutador de la Asamblea, al comisario de la sociedad, el seor Enrique Arturo Vzquez Hernndez, quienes aceptaron el cargo. Por lo anterior, el Escrutador procedi a elaborar la siguiente listade asistencia, certificando que se encontraban presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad al tenor de la siguiente LISTA DE ASISTENCIA ACCIONISTAACCIONES CAPITAL FIJO SERIE BACCIONESCAPITAL VARIABLE SERIE BBTOTAL DE ACCIONESTOTAL VALOR EN PESOSEDWIN ERNESTO RAIMOND KEDILHAC NAVARRO RFC RANE441108H8A 5,098 3,274 8,372 837,200.00 MARIA DE GUADALUPE CABAAS Y CABAAS RFCCACG4611117S6 1,502 326 1,828 182,800.00 TOTAL 6,600 3,600 10,200 1,020,000.00 En virtud de la certificacin del Escrutador y con fundamento en el artculo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, elPresidente declar legalmente instalada la presente Asamblea y vlidos los acuerdos que en ella se tomen. Acto seguido el Secretario procedi a dar lectura a la siguiente Orden del Da, el cual fue aprobadopor unanimidad de todos los presentes. ORDEN DEL DIA I. La modificacin al objeto de la sociedad y como consecuencia la reforma al artculo cuarto de los Estatutos Sociales. Resoluciones al respecto...