Modelo de acta de constitucion de una cia

Nº 001
ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIUONES CIVILES VNGR CIA LTDA.
CELEBRADA EL 12 DE ENERO DEL 2011-02-21

En el cantón Cuyabeno, a 12días del mes de Enero del 2011, a las diez horas, se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCCIONES CIVILES VNGR CIA LTDA. Los siguientes accionistas.El señor ARTURO GEOVANY MANZANO PILCO, de estado civil soltero, de ocupación chofer, signado con el numero de cedula de ciudadanía 210010516-8
El señor WILMER VINICIO CAMPOVERDE CUENCA, de estadocivil casado, de ocupación superior estudiante, signado con el numero de cedula de ciudadanía 210034029-4
El señor FRANKLIN ROGELIO PIÑUELA RIVADENEIRA, de estado civil casado, de ocupación bachillerinformático, signado con el numero de cedula de ciudadanía 210006628-7
El señor JORGE NEPTALI CORDONES ANDRADE, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, signado con el numero de cedula deciudadanía 210038776-6
Preside las sesión el Presidente ad-hoc, el señor ARTURO GEOVANY MANZANO PILCO y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Gerente General ad- hoc de la compañía, el Señor WILMERVINICIO CAMPOVERDE CUENCA, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.
El Presidente ad-hoc señala que por cuanto seencuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo238 de la ley de Compañías.

A continuación el Presidente ad-hoc informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día.

PUNTOÚNICO: La nominación al cargo de Gerente General y Presidente de la Compañía COSTRUCCIONES CIVILES VNGR CIA LTDA.
Toma la palabra el Señor ARTURO GEOVANY MANZANO PILCO, Propone al señor WILMER VINICIO...