Moises maionica, et al. demanda penal

Documento: Demanda Penal







A0 91 (Rev. 5/85) Demanda penal

Tribunal de Distrito de Estados Unidos

DISTRITO SUR DE FLORIDA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
v.
MOISES MAIONICA, et al.
DEMANDA PENAL

CASO NÚMERO: 0 7 - 3513-Dubé

Yo, el suscrito, demandante, debidamente juramentado, declaro que lo siguiente es fiel y exacto a mi leal saber y entender. Desde o aproximadamenteen agosto de 2007 hasta el presente, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida, y en otra jurisdicción, los demandados, MOISÉS MAIONICA, ANTONIO JOSÉ CANCHICA GÓMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURÁN y CARLOS KALFFMANN alevosamente e intencionalmente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí perpetrar un delito contra Estados Unidos, esto es,actuar a sabiendas en Estados Unidos en calidad de agentes de un gobierno extranjero, específicamente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sin previa notificación al Fiscal General de Estados Unidos como lo contempla la ley, en violación al Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 951; todo ello en trasgresión del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371; eigualmente, desde el mes de agosto de 2007 hasta el presente, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida, y en otras jurisdicciones, los demandados MOISÉS MAIONICA, ANTONIO JOSÉ CANCHICA GÓMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURÁN y CARLOS KAUFFMANN, a sabiendas, sin previo aviso al Fiscal General, tal como lo establece la ley, actuaron en Estados Unidos en calidad de agentes deun gobierno extranjero, específicamente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en violación al Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 951 y 2.

Declaro además que soy Agente Especial de la Oficina Federal de Investigación y que mi demanda se fundamenta en los siguientes hechos:

VER DECLARACIÓN JURADA ANEXA

(Firma)
Michael J. Lasiewicki
Oficina Federal deInvestigación

Jurado ante mí y suscrito en mi presencia, en Miami, Florida, el 12 de diciembre de 2007.

MAGISTRADO DE ESTADOS UNIDOS

(Firma ilegible)


DECLARACIÓN JURADA

Yo, Michael J. Lasiewicki, Agente Especial (AE) de la Oficina Federal de Investigación (FBI), debidamente juramentado, testifico y declaro lo siguiente:

1. Me he desempeñado como Agente Especial del FBIdesde el 09 de julio de 2004, con sede en la Dependencia de Florida ubicada en Miami. Actualmente me encuentro asignado a un escuadrón que se dedica a la investigación de, entre otras materias, las violaciones del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 951, esto es, actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371, esto es, conspirar paraactuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.

2. La información contenida en la presente declaración jurada se basa en mis observaciones personales con otros agentes y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes e involucrados en esta investigación, los documentos a mí suministrados en mi capacidad de oficial, las conversaciones grabadas, las entrevistas con testigos colaboradoresy mi experiencia y formación como Agente Especial del FBI.

3. Debido a que la presente declaración jurada se presenta con el único fin de establecer la causa probable del arresto de Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, Franklin Durán y Carlos Kaufhann, no he incluido todos y cada uno de los extremos que conozco con respecto a esta investigación. Heestablecido solamente los hechos que considero son necesario para determinar la presunción de que Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez, Rodolfo
Edgardo Wanseele Paciello, Franklin Durán y Carlos Kauffmann han trasgredido el Título 18 del Código de Estados Unidos, Secciones 951, 371 y 2.

4. El Título 18 del Código de Estados Unidos, Secciones 951 y 2 contemplan como un delito federal...