PDF sobre tirar

Falla f312
C305
Cambiar la descripción por esta:
Cuando se tiene alguna duda financiera o sobre el destino del crédito se habla con el revisor, contador o RL para aclarar las dudas.
C306Cambiar la descripción:
Verificación de la información del crédito:
El analista de créditos verifica: firmas, huellas, coincidencia de la declaración de renta vs. Los estados financieros, verificación delas páginas web: procuraduría, deudores morosos.
C308
Complementar el control con los cargos completos
C304
Cambiar reporte de visita por memorando comercial. Validación de declaración de rentavs. Estados financieros, revisión de declaraciones de IVA para los cortes donde no se tiene declaración de renta. Cuando son muchas las dudas se realizan visitas comerciales para profundizar elanálisis y corroborar los datos de los EF con la realidad de la empresa. Los memorandos vienen firmados por el gerente de oficina y/o gerente de banca empresarial con el concepto.
F318 eliminar la falla y elcontrol por que no aplica para el proceso
F813
Se cuenta con plantillas de Excel como contingencia cuando falla GESTOR. Jose Alfonso Gonzalez es el encargado de administrar las fallas de GESTOR.F316
Cambiar Taylor por GESTOR
F317
C310 se tiene una base de datos con la información de los créditos que están entrando vs. Los que se están analizando y aprobando, que mide el tiempo que se estándemorando los créditos en ser analizados y en dar respuesta. Para mantener la promesa de servicio de máximo 4 dias en dar respuesta.
Errores de asignación de cupos por parte del coordinador PJ porel (cupos
Control: el área de desembolso antes de desembolsar verifica q los documentos coincidan con Taylor

Revisar el tema de las actas, ya que ivan no tiene la manera de asegurar que lasactas sean las correctas y si tienen mas de 1 no puede verificar cual es la vigente.


C293 validar con keily el control

Nuevo control F311: revisión de riesgo de crédito sobre las políticas del...