Plan De Trabajo De Auditoria
Páginas: 5 (1115 palabras)
Publicado: 24 de abril de 2012
INFORME
SENASIR UCAF-JQCH 002/2010
A : Lic. Yony Y. Exeni León
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
VIA : Lic. Luis Rada Castillo
JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO DE ADEUDOS Y FISCALIZACION a.i.
Lic. Miguel Ángel Martínez Morón
RESPONSABLE DEL AREA DE FISCALIZACION a.i.
Lic.Rita Choque de Peredo
SUPERVISORA DE FISCALIZACION
DE : Lic. Jenny Rosario Quisbert Chuquimia
FISCALIZADOR I – CONSULTOR DE LINEA
REF. : INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Del 16 de abril al 14 de mayo de 2010
FECHA : La Paz, 17 de Mayo de 2010
ANTECEDENTES
En cumplimiento al Contrato de Servicios Nº 084.10 de fecha 05de abril de 2010 en su inciso e), tengo a bien elevar el presente informe de actividades correspondiente al período del 16 de abril al 14 de mayo de 2010, en cumplimiento del contrato de metas de gestión 2010
II. NORMATIVA APLICADA
Para la realización de la Auditoria de Fiscalización se aplicaron las siguientes normas:
➢ Código de Seguridad Social.
➢ Ley 1732 de fecha 29 denoviembre de 1996.
➢ Decreto Supremo Nº 24469 de fecha 17 de enero de 1997.
➢ Decreto Supremo Nº 25809 de fecha 08 de junio de 2000.
➢ Ley 1178 (SAFCO).
➢ Resolución Administrativa Nº 072/2001 de fecha 18 de octubre de 2001.
➢ Normas de Auditoria Gubernamental.
➢ Otras disposiciones aplicables.
COMUNICACIÓN INTERNA/UNI./CAF./070/2010 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2010
Encumplimiento a Comunicación Interna UNI./CAF./070/2010 de fecha 19 de abril de 2010 emitida por la Jefatura de Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), se ha procedido a efectuar la revisión y evaluación de la documentación existente de la empresa.
1. EMPRESA “INTERCONTINENTAL TRAVEL” S.R.L.
En base al relevamiento deinformación, proporcionada por el Área de Cobro de Adeudos del SENASIR, información obtenida en Cuenta Individual se procedió a realizar la Fiscalización de la Empresa Intercontinental Travel S.R.L.
El trabajo de liquidación de Aportes Devengados a la Seguridad Social de Largo Plazo del Sistema de Reparto; se efectúo sobre la base de la documentación información obtenida del Área de Cobro deAdeudos del SENASIR. , en archivos de Cuenta Individual y en archivos de la Caja Nacional de Salud. Asimismo se efectuó el trabajo de gabinete consistente en la elaboración de papeles de trabajo referenciados y correferenciados realizando la liquidación de la empresa.
Concluida la liquidación de Aportes Devengados a la Seguridad Social se procedió a elaborar el InformeFISC/016/2010, para la revisión respectiva a cargo de la Lic. Rita Choque de Peredo, luego de su aprobación, se procedió a entregar el informe al Responsable de Área Lic. Miguel Martínez.
III. CONCLUSIÓN
La Auditoria de Fiscalización a ésta empresa, sobre la liquidación de Aportes Devengados a la Seguridad Social se encuentra ya concluida, previa verificación y revisión del Responsable de Áreade Fiscalización se derivó a la jefatura de la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización.
Es cuanto informo para fines consiguientes.
Lic. Jenny Rosario Quisbert Chuquimia
FISCALIZADOR I – CONSULTOR DE LINEA
J.Q.CH.Adj.
Fotocopia CI
Fotocopia Contrato
Fotocopia NIT
Cc/Arch.
INFORME
SENASIR UCAF-JQCH 003/2010
A : Lic. Yony Y. Exeni León
DIRECTORGENERAL EJECUTIVO a.i.
VIA : Lic. Luis Rada Castillo
JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO DE ADEUDOS Y FISCALIZACION a.i.
Lic. Miguel Ángel Martínez Morón
RESPONSABLE DEL AREA DE FISCALIZACION a.i.
Lic. Rita Choque de Peredo
SUPERVISORA DE FISCALIZACION
DE : Lic....
SENASIR UCAF-JQCH 002/2010
A : Lic. Yony Y. Exeni León
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
VIA : Lic. Luis Rada Castillo
JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO DE ADEUDOS Y FISCALIZACION a.i.
Lic. Miguel Ángel Martínez Morón
RESPONSABLE DEL AREA DE FISCALIZACION a.i.
Lic.Rita Choque de Peredo
SUPERVISORA DE FISCALIZACION
DE : Lic. Jenny Rosario Quisbert Chuquimia
FISCALIZADOR I – CONSULTOR DE LINEA
REF. : INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Del 16 de abril al 14 de mayo de 2010
FECHA : La Paz, 17 de Mayo de 2010
ANTECEDENTES
En cumplimiento al Contrato de Servicios Nº 084.10 de fecha 05de abril de 2010 en su inciso e), tengo a bien elevar el presente informe de actividades correspondiente al período del 16 de abril al 14 de mayo de 2010, en cumplimiento del contrato de metas de gestión 2010
II. NORMATIVA APLICADA
Para la realización de la Auditoria de Fiscalización se aplicaron las siguientes normas:
➢ Código de Seguridad Social.
➢ Ley 1732 de fecha 29 denoviembre de 1996.
➢ Decreto Supremo Nº 24469 de fecha 17 de enero de 1997.
➢ Decreto Supremo Nº 25809 de fecha 08 de junio de 2000.
➢ Ley 1178 (SAFCO).
➢ Resolución Administrativa Nº 072/2001 de fecha 18 de octubre de 2001.
➢ Normas de Auditoria Gubernamental.
➢ Otras disposiciones aplicables.
COMUNICACIÓN INTERNA/UNI./CAF./070/2010 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2010
Encumplimiento a Comunicación Interna UNI./CAF./070/2010 de fecha 19 de abril de 2010 emitida por la Jefatura de Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), se ha procedido a efectuar la revisión y evaluación de la documentación existente de la empresa.
1. EMPRESA “INTERCONTINENTAL TRAVEL” S.R.L.
En base al relevamiento deinformación, proporcionada por el Área de Cobro de Adeudos del SENASIR, información obtenida en Cuenta Individual se procedió a realizar la Fiscalización de la Empresa Intercontinental Travel S.R.L.
El trabajo de liquidación de Aportes Devengados a la Seguridad Social de Largo Plazo del Sistema de Reparto; se efectúo sobre la base de la documentación información obtenida del Área de Cobro deAdeudos del SENASIR. , en archivos de Cuenta Individual y en archivos de la Caja Nacional de Salud. Asimismo se efectuó el trabajo de gabinete consistente en la elaboración de papeles de trabajo referenciados y correferenciados realizando la liquidación de la empresa.
Concluida la liquidación de Aportes Devengados a la Seguridad Social se procedió a elaborar el InformeFISC/016/2010, para la revisión respectiva a cargo de la Lic. Rita Choque de Peredo, luego de su aprobación, se procedió a entregar el informe al Responsable de Área Lic. Miguel Martínez.
III. CONCLUSIÓN
La Auditoria de Fiscalización a ésta empresa, sobre la liquidación de Aportes Devengados a la Seguridad Social se encuentra ya concluida, previa verificación y revisión del Responsable de Áreade Fiscalización se derivó a la jefatura de la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización.
Es cuanto informo para fines consiguientes.
Lic. Jenny Rosario Quisbert Chuquimia
FISCALIZADOR I – CONSULTOR DE LINEA
J.Q.CH.Adj.
Fotocopia CI
Fotocopia Contrato
Fotocopia NIT
Cc/Arch.
INFORME
SENASIR UCAF-JQCH 003/2010
A : Lic. Yony Y. Exeni León
DIRECTORGENERAL EJECUTIVO a.i.
VIA : Lic. Luis Rada Castillo
JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO DE ADEUDOS Y FISCALIZACION a.i.
Lic. Miguel Ángel Martínez Morón
RESPONSABLE DEL AREA DE FISCALIZACION a.i.
Lic. Rita Choque de Peredo
SUPERVISORA DE FISCALIZACION
DE : Lic....
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