Primer ensayo

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Nota

http://www.informador.com.mx/economia/2010/210493/6/los-decomisos-son-minimos.htm
En el Tercer Informe de Gobierno la PGR reporta los resultados del fortalecimiento a la lucha contra el lavado de dinero. ESPECIAL
* En cuanto a moneda falsa, fueron aseguradas 40 piezas de dólares americanos
En el periodo de septiembre de 2008 a junio de 2009 fueron decomisados dos millones 949 mil872 dólares americanos
CIUDAD DE MÉXICO (17/JUN/2010).- Aunque organismos internacionales, Estados Unidos y el propio Gobierno de México calculan el monto anual por “lavado” de dinero en el país hasta en 25 mil millones de dólares, el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita se queda corto con la cantidad referida.

En el Tercer Informe de Gobierno, la Procuraduría Generalde la República (PGR) reporta como resultado del fortalecimiento a la lucha contra el lavado de dinero, que en el periodo de septiembre de 2008 a junio de 2009 fueron decomisados dos millones 949 mil 872 dólares americanos; cuatro millones 28 mil 612 pesos mexicanos y 76 mil pesos colombianos.

En cuanto a moneda falsa, fueron aseguradas 40 piezas de dólares  americanos, 47 mil 754 piezas deeuros y cien mil 840 piezas de pesos mexicanos.

En el mismo periodo de 10 meses, fueron asegurados 56 millones 721 mil 396 dólares americanos; 11 millones 529 mil 772 pesos mexicanos; 69 mil 726 euros y 62 mil 200 pesos filipinos, además de diversas cuentas bancarias por un monto de 246 millones 668 mil 011 pesos, y 597 mil 884 dólares americanos.

Además, se iniciaron 243 averiguaciones previasque derivaron en la detención de 86 personas y la consignación de 82, y se obtuvieron 12 sentencias condenatorias para 13 procesados.

Aseguramiento de recursos de procedencia ilícita
(septiembre 2008-junio 2009)

Dólares americanos    59’671,268
Pesos mexicanos    15’558,384
Pesos colombianos    76 mil

Cuentas bancarias
Dólares americanos    597,884
Pesos mexicanos    246’668,011Fuente: Tercer Informe de Gobierno.

Lava narco 45 mmdd anuales en México
Publicada el02 Mayo 2010.

http://lasemanatx.com/?p=711
En México se “lavan” anualmente hasta 45 mil millones de dólares, se asienta en un documento legislativo relacionado con el manejo del dinero de procedencia ilícita en este país.
En el informe titulado “El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal ypropuestas legislativas”, los diputados federales advierten que el dinero sucio en la economía mexicana representa cerca del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“De acuerdo a Saskia Rietbroek, de la firma estadounidense No Money Laundering, se estima que el lavado de dinero en un país fluctúa entre un 2 y 5 por ciento de su Producto Interno Bruto y que –según Rietbroek– siendo México unanación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto del lavado de dinero en nuestro país sea cerca del ‘estimado alto’, es decir, el 5% del PIB, lo cual a decir de Rietbroek significa que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas, empresas de seguros, etcétera”, se alerta en el documento.
Entanto, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un cálculo de 10 mil millones de dólares, los cuales provienen de las estructuras del crimen organizado.
En cuanto a lo hecho por el Gobierno federal, la misma PGR dio a conocer en el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa que en la Estrategia de Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aplicadaentre septiembre de 2008 y julio de 2009, únicamente se iniciaron 263 averiguaciones previas, de las cuales se derivaron 107 detenciones y la consignación de 96 personas; por otra parte, se obtuvieron 14 sentencias condenatorias para 15 procesados.
“De igual forma, los procesos judiciales de la institución lograron el decomiso judicial de 2 millones 949 mil 872 dólares americanos, 4 millones...
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