primera convocatoria PARA LA CELEBRASION DE UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Páginas: 4 (825 palabras)
Publicado: 25 de abril de 2013
Convocatoria para Asamblea de Accionistas - Abril 14, 2011
El Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., en cumplimiento de los artículos 28fracción IV y 42 de la Ley del Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto yTrigésimo Sexto del estatuto social vigente, convoca a sus accionistas a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá verificativo en primera convocatoria el día 14 de abril de 2011 a las09:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Piso 8 del Edificio Torre Esmeralda II ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho Número 36, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, en la Ciudad deMéxico, Distrito Federal, para tratar los asuntos listados conforme a la siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
•Presentación de los Informes del Consejo de Administración en los términos delartículo 28 fracción IV incisos (d) y (e) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010.
•Presentación del Informe del Director General y elDictamen del Auditor Externo a que se refiere el artículo 28 fracción IV inciso (b) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010.
•Presentación delInforme y opinión a que se refiere el artículo 28 fracción IV incisos (a) y (c) de la Ley del Mercado de Valores, con la inclusión del Informe Fiscal.
•Discusión, aprobación y en su casomodificación de los informes a que se refieren los puntos I y II que anteceden. Resoluciones al respecto.
•Aplicación de resultados, incremento de reservas y, en su caso, decreto de dividendos.Resoluciones al respecto.
•Modificación a la Política de Dividendos.
•Designación o ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente del Comité de Auditoria,...
El Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., en cumplimiento de los artículos 28fracción IV y 42 de la Ley del Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto yTrigésimo Sexto del estatuto social vigente, convoca a sus accionistas a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá verificativo en primera convocatoria el día 14 de abril de 2011 a las09:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Piso 8 del Edificio Torre Esmeralda II ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho Número 36, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, en la Ciudad deMéxico, Distrito Federal, para tratar los asuntos listados conforme a la siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
•Presentación de los Informes del Consejo de Administración en los términos delartículo 28 fracción IV incisos (d) y (e) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010.
•Presentación del Informe del Director General y elDictamen del Auditor Externo a que se refiere el artículo 28 fracción IV inciso (b) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010.
•Presentación delInforme y opinión a que se refiere el artículo 28 fracción IV incisos (a) y (c) de la Ley del Mercado de Valores, con la inclusión del Informe Fiscal.
•Discusión, aprobación y en su casomodificación de los informes a que se refieren los puntos I y II que anteceden. Resoluciones al respecto.
•Aplicación de resultados, incremento de reservas y, en su caso, decreto de dividendos.Resoluciones al respecto.
•Modificación a la Política de Dividendos.
•Designación o ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente del Comité de Auditoria,...
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