ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Para Buenas Tareas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En México, Distrito Federal, siendo las 12 horas del día 9 de julio de 2015, se reunieron en las oficinas ubicadas en el domicilio social __________________________________________d”), los accionistas que se mencionan en la lista de asistencia que debidamente firmada se adjunta a la presente acta como Anexo “1”, con el objeto de celebrar una AsambleaGeneral Ordinaria de Accionistas, con la comparecencia de Grupo HJG, S.A. de C.V., representada por el Señor Herbert Pérez Peraza.

Presidió la Asamblea el Señor -----------------y fungió como secretario de la misma el Señor ________________quienes ostentan los mismos cargos dentro del Consejo de Administración de la Sociedad.

El Presidente nombró al Señor ______________________como escrutadorquien después de aceptar su designación y de examinar las constancias que acreditan la calidad de accionistas certificó que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad según se indica en la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA
Accionistas
Acciones
Valor






TOTAL
5,000
50,000.00

Con base en la certificación del escrutador, el Presidentedeclaró legalmente instalada la Asamblea sin requisito de previa convocatoria, con fundamento en los artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en virtud de encontrarse representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad.




Acto seguido, el Presidente solicitó alSecretario diera lectura al Orden del Día, mismo que se transcribe a continuación:


ORDEN DEL DÍA

I Instalación de la Asamblea
II Otorgamiento de poderes
III Designación de Delegados Especiales




I. Instalación de la Asamblea

El presidente declaró legalmente instalada la asamblea y procedió a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó los puntoscontenidos en el Orden del día propuesto procediendo a desahogar dicho Orden del día de la siguiente manera:
II. Otorgamiento de Poderes.
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a los concurrentes, que con objeto de atender mejor los asuntos de la sociedad era necesario designar nuevos apoderados de la sociedad, proponiendo para tales efectos conferir poderes yfacultades a los Contadores Públicos __________, solicitando se resolviera en lo conducente.
Conocida la propuesta del presidente, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó la siguiente:
R E S O L U C I Ó N

II.1 “Se resuelve un poder general a favor de los Contadores Públicos _________________y__________________, para que lo ejerzan separadamente, con las facultades que a continuación se describen:PODERES GENERALES a cargo del Administrador Único o Consejo de Administración.
A) Poder general para pleitos y cobranzas en los términos de lo establecido por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley, requieran poder o cláusula especial.B) De una manera enunciativa pero no limitativa, se otorgan las siguientes facultades que requieren cláusula especial para procurar en juicio, en los casos siguientes:

C) I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive del amparo.
D) II.- Para transigir.
E) III.- Para comprometer en árbitros.
F) IV.- Para absolver y articular posiciones.
G) V.- Para recusar.
H)VI.- Para hacer y recibir pagos.
I) VII.- Para presentar denuncias y formular querellas en materia penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y para otorgar perdón.
J) VIII.- Para hacer cesión de bienes.

K) Poder General para actos de administración, conforme al segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro antes mencionado, con facultades para poder...