problema. planteamiento

TALLER SARLAFT
1.Defina o conceptualize con sus palabras el delito al que corresponde el caso asignado
R: CASO #1
CONCIERTO PARA DELINQUIR: Se presenta cuando una o mas personas "conciertan" o sereunen para realizar un acto el cual no especifica hora, fecha lugar o que tipo de delito sera cometido, pero si que la actividad principal de este sera delinquir.
CASO #2 y #3
TRATA DE PERSONAS:Es la comercializacion ilegal de personas con los propositos de trabajos forazdos, trabajos forzados, prostitucion o cualquiero forma moderna de esclavitud.
En el caso numero 3 se habla tambien de latrata de personas pero se enfoca hacia los inmigrantes, los cuales utilizan a Colombia como pais de transicion o paso para lñograr llegar a sus destinos, todo esto lo hacen ilegalmente.
CASO #4NARCOTRAFICO: Es una actividad ilegal cuya raiz es el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de ganacias relacionados a la droga de procedencia ilegal.
CASO#5
TERRORISMO: Es el uso regular del terror para presionar a sociedades o gobiernos, es una forma de violencia que se produce en ausencia de guerra.
2.segun la teoria sobre el riesgo SARLAFT,explique desde su punto de vista porque considera que se presenta este delito.
R: Desde mi punto de vista el fallo en cuanto a los entes de vigilancia y control son: la falta de informacion actualozada,verfificada y analizada, la falta e identificacion de riesgos y la dependencia de las estadistica para tomar las decisiones.
3.Desde su punto de vista como Tecnologo De Gestion Bnacaria que accionestomaria para evitar que su empresa o una EF se viera involucrada en cualquiera de estos delitos.
R: Yo me encaragaria de que toda la informacion que se encuenbtre vinculada con mi empresa o mi entidadse encuentre actualizada y verificada tomando cada situacion de dudosa procedencia como un caso potencial de riesgo y haria un segumiento a fondo de los mismos.
tambien mantendria a todos mis...