Profesor

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Fecha: 17 de mayo de 2012

El siguiente formato aplica para todos los titulares y autorizados de cuentas personales, jurídicas y de negocios extranjeros que sean figuras políticas dealto nivel en sus países, al igual que sus familiares inmediatos y personas allegadas. El siguiente formulario aplica para todos los titulares y firmantes autorizados en la cuenta de persona natural yjurídica, además para todas las personas naturales detrás de la persona jurídica (directores, dignatarios, firmantes autorizados, apoderados, representantes legales), que cumplen o han cumplidofunciones públicas destacadas, con al menos 10 años hacia atrás.

Definiciones:

1. Figura política de alto nivel: Un nacional o extranjero que actualmente ocupa o anteriormente ocupó en su país unaposición oficial de alto nivel en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de nuestro gobierno o de un gobierno extranjero (haya sido electo o no), un oficial de alto nivel deun partido político mayor en Panamá o en el extranjero, o un ejecutivo de alto nivel de una empresa de gobierno local o extranjero; una sociedad, corporación, negocio, u otra entidad formada por o parael beneficio de dicho individuo.
2. Miembro de familia inmediata: Los padres, hermanos(as), esposo(a), hijos(as), suegros, yernos, nueras o cuñados de la figura política de alto nivel, según ladefinición anterior.
3. Persona allegada: una persona que conozca amplia y públicamente tener una estrecha relación con la figura antes descrita.

Relación de los involucrados en la cuenta con unafigura política (PEP) de nuestro gobierno o de un gobierno extranjero. (Titulares, firmantes autorizados, director, dignatarios y representante legal).

|Nombre completo |Nacionalidad |Número deidentidad (cédula o pasaporte) |(A) |(B) |(C) |País |Cargo Político | | | | | |Figura Política |Familiar |Allegado | | | |1 | 
CARLOS ALBERTO |VENEZOLANA |PASP.004654490 |      |X |      |      |      |...