PROTOCOLO

INSTRUMENTO NUMERO ).- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a las nueve con cuarenta minutos de la mañana del día dieciséis del mes de octubre del año dos mil Trece.- Ante mí, xxxxx, Abogado y Notario Público de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero Cero Cero Cuatrocientos Cuarenta "00440", con número de Exequátur Trescientos Dieciséis "316", conRegistro Tributario Numérico Cero Cuatro Cero Uno Uno Nueve Tres Dos Cero Cero Cuatro Tres Tres y Cinco 04011932004335 y con oficina en la tercera avenida, cuarta y quinta calles, Noroeste, Edificio Ram, Segundo Piso, comparece personalmente: La Abogada , mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio; quien acciona como Ejecutor Especial de la SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,sociedad constituida en esta ciudad, mediante instrumento número ; quien fue nombrada como Ejecutor Especial en el Acta número Uno del numero VI, de fecha catorce mes de octubre del año dos mil trece, de la Sesión que fue celebrada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y en donde consta que tiene amplias facultades para celebrar actos y contratos como el presente; yo el Notario doy fe dehaber tenido a la vista los documentos relacionados anteriormente; quien asegurándome hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente manifiesta: PRIMERO: Que en calidad de Ejecutor Especial de la Sociedad ,,,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ", viene a Protocolizar e incorporar por exhibición el Acta de Asamblea General Extraordinaria de AccionistasNúmero UNO; y que por este acto requiere mis servicios profesionales a efecto de Protocolizar e incorporar por exhibición la certificación de la Acta Número UNO; y yo el Notario, accediéndole a lo solicitado procedo a Protocolizar e incorporar por exhibición la Certificación del Acta relacionada, la que literalmente dice "C E R T I F I C A C I O N.- El Infrascrito Secretario del Consejo deAdministración de la sociedad mercantil “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, CERTIFICA: El acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil trece, que literalmente dice: “ACTA NUMERO UNO, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los catorce días del mes de octubredel año dos mil trece (2013) siendo las ocho de la mañana, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la entidad mercantil de este domicilio denominada ……SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el domicilio de la sociedad, sociedad constituida en esta ciudad, mediante instrumento número e inscrita bajo el Número del Tomo del Registro de la Propiedad, Inmueble Mercantil delRegistro de Comerciantes Sociales de la Sección Registral de esta Sección Registral; previa convocatoria de sus accionistas actuando bajo la Presidencia del Señor……….. y actuando como Secretario de la Asamblea el señor………… encontrándose los accionistas: a)……, titular de DOSCIENTOS CINCUENTA acciones, equivalentes a VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps.25,000.00) y que representan el CINCUENTA POR CIENTO (50%)del capital suscrito y pagado; y b) …………titular de DOSCIENTOS CINCUENTA acciones, equivalentes a VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps.25,000.00) y que representan el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital suscrito y pagado; habiendo QUINIENTAS acciones (500), equivalentes al cien por ciento (100%) del capital social con que gira la sociedad; reunidos en primera convocatoria y al ser totalitaria laasamblea, no hubo necesidad de hacer las publicaciones que manda la ley. A continuación se informó que se habían llenado previamente todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio y los Estatutos Sociales esto es la convocatoria por medio de cartas, de haber permanecido y puesto a disposición de los accionistas por el término de quince días los libros de contabilidad y todos los documentos...