Radicacion

Resumen radiación y auditoria
Este proceso es tan necesario ya que da a conocer la metodología contenida en el proceso y como nos ayuda a identificar y sistematizar áreas y procesos críticos, laexperiencia que día a día se va acumulando resulta sorprendente las graves falencias que en materia de auditoría y control interno adolecen las empresas, incluyéndose entre ellas no sólo a pequeñas ymedianas, sino también a grandes empresas por lo cual se opta por trabajar una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contablesy de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección, en nuestro caso trabajamos con la matriz de riesgos y controles de proceso de tesorería, Describiendo  las etapassecuenciales que se siguen en el proceso y respondiendo a las siguientes preguntas etapa del proceso,  evento de riesgo    causa del riesgo, frecuencia del riesgo o probabilidad de ocurrencia, efecto másprobable que produzca el riesgo, gravedad del efecto, controles actuales sobre el evento de riesgo, oportunidad de detección del riesgo con el control actual, número de prioridad  del riesgo npr y controlpropuesto.

Algo que hay que resaltar es la valoración de frecuencias y la valoración por gravedad ya que estos nos indican los niveles o valoración del mapa de riesgos, buscando solución a losriesgos más peligrosos dentro del proceso, tal como podemos ver en el formato Excel la información financiera de la organización es la más influyente a la hora de tomar riesgos, ya que esta permiteobservar la administración y la optimizan  a  cada proceso. 

Las etapas del proceso con las cuales se trabajó en la matriz de riesgos fueron las siguientes:
Evaluación de cumplimiento de requisitosGlosas y/o devoluciones
Formular y evaluar planes, programas y proyectos estratégicos a través del seguimiento a los resultados de los objetivos,
Establecer, Documentar, Implementar,...