RE: Foro 3: Formación y filosofía; pienso, luego existo
Páginas: 3 (543 palabras)
Publicado: 10 de marzo de 2014
Motivación para cometer actos fraudulentos
La presión financiera causada por gastos que sobrepasan la capacidad de ingresos, un pobre historial crediticio, pérdidas económicas, consumo de sustanciascontroladas, apuestas, juegos al azar, relaciones extramaritales y presión familiar, son algunos de los factores que pueden provocar el tipo de situación que lleva a una persona a realizar un actofraudulento.
La oportunidad de cometer actos fraudulentos, unidos a la idea de que existen pocas posibilidades de ser detectados, son características frecuentes en las personas que realizan actosfraudulentos.
Muchas de las personas que realizan fraudes, los racionalizan bajo la idea de que no es un acto indebido o de apropiación ilegal. Es importante tener siempre en mente los factores antesmencionados en la investigación y prevención del fraude.
Cressey también clasificó los ofensores en tres categorías:
• Hombres de negocio independientes
• Infractores a largo plazo
• AbcondersLas justificaciones que ofrecieron los ofensores en cada una de estas categorías varían desde que habían tomado el dinero prestado hasta que era de ellos.
Falta de interés de las empresas enincoar una acción
Parte del problema, una vez terminada la investigación, es la falta de interés de las empresas en incoar una acción legal. Esta práctica dificulta la prevención de casos futuros. Estasituación es discutida en un estudio de la asociación de examinadores de fraude*. En el estudio se alude a los fundamentos esbozados por las empresas para no tomar acción legal en los casos de fraude.Algunos de los mencionados en el mismo son:
• miedo a la mala publicidad.
• transacción privada.
• muy costoso.
• la víctima quería un cierre a la situación.
• el acusado no tenía recursos parapagar.
• las autoridades declinaron radicar cargos.
• falta de evidencia.
• miedo de una contrademanda.
Cómo probar la intención
Para poder evidenciar la intencionalidad de los actos hay que...
La presión financiera causada por gastos que sobrepasan la capacidad de ingresos, un pobre historial crediticio, pérdidas económicas, consumo de sustanciascontroladas, apuestas, juegos al azar, relaciones extramaritales y presión familiar, son algunos de los factores que pueden provocar el tipo de situación que lleva a una persona a realizar un actofraudulento.
La oportunidad de cometer actos fraudulentos, unidos a la idea de que existen pocas posibilidades de ser detectados, son características frecuentes en las personas que realizan actosfraudulentos.
Muchas de las personas que realizan fraudes, los racionalizan bajo la idea de que no es un acto indebido o de apropiación ilegal. Es importante tener siempre en mente los factores antesmencionados en la investigación y prevención del fraude.
Cressey también clasificó los ofensores en tres categorías:
• Hombres de negocio independientes
• Infractores a largo plazo
• AbcondersLas justificaciones que ofrecieron los ofensores en cada una de estas categorías varían desde que habían tomado el dinero prestado hasta que era de ellos.
Falta de interés de las empresas enincoar una acción
Parte del problema, una vez terminada la investigación, es la falta de interés de las empresas en incoar una acción legal. Esta práctica dificulta la prevención de casos futuros. Estasituación es discutida en un estudio de la asociación de examinadores de fraude*. En el estudio se alude a los fundamentos esbozados por las empresas para no tomar acción legal en los casos de fraude.Algunos de los mencionados en el mismo son:
• miedo a la mala publicidad.
• transacción privada.
• muy costoso.
• la víctima quería un cierre a la situación.
• el acusado no tenía recursos parapagar.
• las autoridades declinaron radicar cargos.
• falta de evidencia.
• miedo de una contrademanda.
Cómo probar la intención
Para poder evidenciar la intencionalidad de los actos hay que...
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