registro de hacienda

Viernes 30 de agosto de 2013

DIARIO OFICIAL

(Cuarta Sección)

CUARTA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades
vulnerables.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
RESOLUCIÓN POR LA QUE SEEXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES
REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII, 12 fracción V inciso b), 17, 18 fracción VI, 20, 23 y 24 de la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos deProcedencia Ilícita; 3
fracción II, 4 fracción V, 12, 13 y 22 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 4, 5, 7, 8 y 10 de las Reglas de Carácter General a que se
refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
en ejercicio de las atribuciones que me confiereel artículo 3 del Reglamento de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;
Que el 16 de agosto de 2013 fuepublicado en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la
Ley;
Que el 23 de agosto de 2013 se publicó en el mencionado Diario las Reglas de Carácter General a que se
refiere la Ley, en adelante las Reglas;
Que en términos de los artículos 18, fracción VI, 23 y 24 de la Ley y 24 de las Reglas, quienes realicen las
Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la referida Ley,presentarán ante la Unidad de
Inteligencia Financiera, en lo sucesivo la UIF, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, en
adelante el SAT, los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en
que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen, y que sea objeto de aviso de conformidad con
los supuestos establecidos en los propiosartículos 17 de la Ley y 22 de su Reglamento;
Que en razón de lo anterior y en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 12, fracción V,
inciso b) de la Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación, al establecer regulaciones
administrativas en su ámbito de competencia, de tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento
de la Ley y mitigar su impactoeconómico;
Que para efectos de que quienes realicen o pretendan realizar las Actividades Vulnerables establecidas en
el artículo 17 de la Ley, estén en posibilidades de presentar sus avisos a través de los medios electrónicos
que, en términos de los artículos 12 y 13 del Reglamento, así como los artículos 4 y 5 de las Reglas, haga
disponible la Secretaría, dichas personas deberán enviar alSAT, la información necesaria para su alta y
registro ante el referido órgano desconcentrado;
Que en términos del artículo 20 de la Ley y 4 y 10 de las Reglas, las personas morales que realicen las
Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la mencionada Ley, deberán designar al representante
encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, de su Reglamento, de lasReglas, y
demás disposiciones que de éstas emanen. Al respecto los referidos representantes deberán, a fin de que se
complete la designación correspondiente, aceptar o rechazar su designación a través del Portal en Internet;
Que con fundamento en lo establecido en los artículos 12 del Reglamento de la Ley, y 7 y 8 de las Reglas,
cuando quienes realicen las Actividades Vulnerables requieran...