remesas familiares

REMESAS FAMILIARES
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOSPARA LA
CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos de
acuerdo al tipo de solicitud o trámite ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Esto es un compendio de lo contenido en la Providencia 096, el manual de normas y
procedimientos para la consignación dedocumentos de la pagina Web de CADIVI, instructivo
suministrado a los operadores cambiarios y de distintas consultas realizadas a la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI).
NORMAS GENERALES:
1. Los recaudos necesarios para realizar trámites ante la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI), tanto en original como en sus copias deberán ser presentados por el usuario
a CASA DE CAMBIOZOOM, debidamente foliados, identificados, legibles y organizados con
sus respectivos separadores. La copia de la Cédula de Identidad, deberá presentarse ampliada,
entre 150% y 300% de su tamaño original, siendo indiferente la orientación de la copia
(horizontal o vertical).
2. CASA DE CAMBIO ZOOM debe certificar que los documentos consignados ante la Comisión
de Administración de Divisas(CADIVI) son copia fiel del original; salvo aquellos documentos
donde se exija la consignación del original.
3. El Expediente consignado deben contener sólo una Rusad ( Solicitud ) que incluya todos los
beneficiarios.
4. El usuario debe preparar solo Una (1) carpeta con los documentos requeridos, con Un (1)
“Acta de Consignación de Documentos” adicional, la cual será sellada y firmada por elOperador Cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y
entregada al usuario para su control y archivo. La carpeta, será destinada a los archivos del
Operador Cambiario autorizado.
5. El orden de los documentos contenidos en la carpeta debe corresponder al indicado en el
presente manual. Este orden también aplica para completar el “Acta de Consignación deDocumentos”.
6. La Carta de Instrucción es un requisito obligatorio por parte del usuario para que el operador
cambiario pueda realizar el tramite de solicitud de las divisas ante la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI) y es el documento número cinco (5) en el orden.

Casa de Cambio Zoom, C.A.
Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para
Remesas Familiares. Junio2010

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RECAUDOS REMESAS FAMILIARES (Providencia 096) / Usuario
Orden

Presentación de documentos por separador

Detalle sobre la presentación del documento

REQUISITOS PARA EL REMITENTE O USUARIO

1

PARA USUARIOS VENEZOLANOS
Acta de Consignación de Documentos FORMA
CADIVI 351-02
Original.
Original.
Obtenida por medios electrónicos a través de la
página de la Comisión deAdministración de
Divisas (CADIVI) en Internet, con la información
Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de requerida cada uno de sus campos. Impresa en
Adquisición de Divisas para Remesas a tamaño carta, en un solo folio, firmada y sellada
Familiares
Residentes
en
el Exterior” por el usuario y por Casa de Cambio Zoom.
(RUSAD-033).

2
Cédula de identidad.
3

4

Constancia deResidencia

5

Carta de Instrucción

6

Constancia de Trabajo o Certificación de
ingresos.

7

Estados de cuentas bancarios.

8

Documento que demuestre el vínculo familiar
con el beneficiario.

9

Otros documentos.

Copia. Vigente. Ampliada. Emitida en la República
Bolivariana de Venezuela.
Venezolano o extranjero residente
Original. Emitida por la autoridad civilcompetentes
del lugar donde reside. Actualizada cada seis (6)
meses o bien a su vencimiento.
Original. Comunicación mediante la cual el usuario
faculta al operador cambiario autorizado para
realizar la transferencia de las divisas a sus
beneficiarios. Debe señalar con exactitud la
identificación de los beneficiarios, cantidad a
remesar por cada y mes calendario del que se trata.
El usuario...