Resumen Ley Lavado de Dinero
Páginas: 4 (925 palabras)
Publicado: 13 de febrero de 2015
El Lavado de Dinero y Activos
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita olegitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema enel sistema financiero. El lavado de activos hace referencia más bien a las ganancias obtenidas de forma fraudulenta o contra la ley.
En otras palabras es encubrir el origen y disfrazar laprocedencia de recursos financieros derivados de actos ilegales e ilícitos; así como legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
En 1998 fue creada ennuestro país; la LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS bajo el gobierno del Dr. Armando Calderón Sol. EL objeto de esta ley es: prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado dedinero y de activos, así como su encubrimiento. La ley aplica tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente inscritas bajo las leyes de nuestro país.Entre las principales instituciones obligadas al cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero se encuentran: Bancos, Financieras, Cajas de Crédito, Bolsa de Valores, Sociedades e Intermediarias deSeguros, Comercio de Metales y Piedras Preciosas, Transacciones de Bienes Raíces, Partidos Políticos, Constructoras, Jueces, Abogados, Notarios, Contadores y Auditores, etc.
Motivos que Generan elLavado de Dinero:
Encubrimiento de una Actividad Ilícita: se trata de hacer legal el dinero o activos procedentes del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta dearmas o los secuestros, entre otras actividades, para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero.
Evasión Impositiva: Son ganancias obtenidas en actividades ilegales pero que...
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita olegitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema enel sistema financiero. El lavado de activos hace referencia más bien a las ganancias obtenidas de forma fraudulenta o contra la ley.
En otras palabras es encubrir el origen y disfrazar laprocedencia de recursos financieros derivados de actos ilegales e ilícitos; así como legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
En 1998 fue creada ennuestro país; la LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS bajo el gobierno del Dr. Armando Calderón Sol. EL objeto de esta ley es: prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado dedinero y de activos, así como su encubrimiento. La ley aplica tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente inscritas bajo las leyes de nuestro país.Entre las principales instituciones obligadas al cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero se encuentran: Bancos, Financieras, Cajas de Crédito, Bolsa de Valores, Sociedades e Intermediarias deSeguros, Comercio de Metales y Piedras Preciosas, Transacciones de Bienes Raíces, Partidos Políticos, Constructoras, Jueces, Abogados, Notarios, Contadores y Auditores, etc.
Motivos que Generan elLavado de Dinero:
Encubrimiento de una Actividad Ilícita: se trata de hacer legal el dinero o activos procedentes del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta dearmas o los secuestros, entre otras actividades, para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero.
Evasión Impositiva: Son ganancias obtenidas en actividades ilegales pero que...
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