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Observaciones y Recomendaciones acerca del lavado de dinero
El Grupo de Trabajo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos (FATF) emitió la revisión de sus normas Cuarenta Recomendaciones paracombatir el lavado de activos, al concluir la reunión plenaria bajo la presidencia de Alemania. Comentando sobre las Recomendaciones, dijo: "Al actualizar sus Cuarenta Recomendaciones contra ellavado de activos, el FATF ha logrado una de las tareas más importantes desde su nacimiento en 1989."
La principal prioridad del FATF  ha sido terminar la revisión de las Cuarenta Recomendaciones, lasnormas internacionales contra el lavado de activos. Esta revisión incluye cambios significativos, que al combinarse con las Ocho Recomendaciones Especiales, crean un marco total, consistente y mássólido para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Los principales cambios que se adoptaron incluyen:
1-   la especificación de una lista de crímenes relacionados con el delitode lavado de activos;
2-   la expansión del proceso de debida vigilancia de los clientes para las instituciones financieras;
3-   la ampliación de medidas para transacciones y clientes de altoriesgo, incluyendo las banca corresponsal y las personas expuestas políticamente;
4-   la extensión de medidas contra el lavado de activos a ciertas empresas y profesiones no financieras (casinos;agentes de finca raíz; negociantes en piedras y metales preciosos; contadores; abogados; notarios y profesionales legales independientes; compañías y fiduciarias proveedoras de servicios);
5-   lainclusión de medidas institucionales claves, especialmente respecto de la cooperación internacional;
6-   el mejoramiento de requisitos de trasparencia a través de información adecuada y oportuna sobrela propiedad beneficiaria de personas jurídicas como compañías o arreglos tales como fiducias;
7-   la extensión de muchos requisitos contra el lavado de activos para cubrir la fianciación del...
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