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Antecedentes

Actualmente los sistemas institucionales del SAE, como son el SIAB y SIRSAE, registran todas las operaciones que deberán reportarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conmotivo de la LFPIORPI, sin embargo, la información se encuentra dispersa y deberán realizarse adecuaciones para concentrar y reportar la información en los términos solicitados por dichadependencia.
Adicionalmente, cada uno de estos sistemas administra la información de los clientes de forma diferente, y con detalles distintos, por lo que debe realizarse la unificación de estos datos en unrepositorio único para ambos sistemas.

Descripción del ambiente de verificación establecido


Necesidad que se requiere:

La unidad administrativa solicitante señala las siguientesnecesidades, que se describen a continuación de manera general:

a) Determinar el impacto de la norma al amparo de la operación que actualmente tiene el SAE.
b) Elaborar los formatos correspondientes alAviso de las Actividades Vulnerables establecidos en las Fracciones V, VI, VII y VIII de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA,correspondiente a los Bienes Inmuebles, Joyas y Relojes, Obras de Arte y Vehículos (Terrestres, Marítimos y Aéreos).
c) Crear un registro único de los clientes del SAE con la información requerida por LaUnidad de Inteligencia Financiera en México (UIF), que permita el registro y actualización de la información de los clientes.
d) Homologar y modificar las bases de datos con las que contamos para poderdar cumplimiento a lo requerido en la Ley en el contexto e implicaciones de la operación del SAE.
e) Modificar la estructura de la base de datos del SIAB y SIRSAE para almacenar la informaciónrequerida por la Ley Anti-Lavado.


Tipo de componente
Nombre
Descripción
Código ASP.Net 

wfCliente.aspx
WfClienteDocs.aspx
wfClienteUsuario.aspx
wfConsultaCliente.aspx
WfDownload.aspx...