sistemade prevencion y control de lavado de activos
Páginas: 3 (562 palabras)
Publicado: 22 de mayo de 2014
SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DELAVADO DE ACTIVOS
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES PARA FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOSYERIKA ALEXANDRA PIAMBA BUITRAGO
Servicio nacional de aprendizaje Sena
Sarlaft Sistema de Administración delRiesgo y Lavados de Activos
Regional BogotáNoviembre del 2013
INTRODUCCION
El presentetrabajo fue elaborado teniendo en cuenta los diferentes contenidos de cada una de los materiales de apoyo de la guía 4. Sobre las consecuencias individuales por facilitar el Lavado Activos siguientetrabajo tiene como objetivo dar a comprender la importancia sobre el sistema de prevención y control de Lavado de Activos ya que en este trabajo encontramos formas de que las entidades prevengan el lavadode activos, procesos, fechas y ejemplos de los procesos que se les dará a cada uno de los implicados en el caso con el apoyo de las entidades de Vigilancia.
1. Qué debe hacer unfuncionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa?
R/.
Se deberá realizar un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) siguiendo lostramites que se estén establecidos en el manual de procedimientos de la entidad financiera.
2. Explique brevemente los diferentes reportes derivados de la prevención y control del lavado de activos.R/.
Reportes Internos: El funcionario de la entidad que conozca de una operación que considere sospechosa o inusual debe hacer reporte a la sección encargada de analizar la operación. El reporte...
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES PARA FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOSYERIKA ALEXANDRA PIAMBA BUITRAGO
Servicio nacional de aprendizaje Sena
Sarlaft Sistema de Administración delRiesgo y Lavados de Activos
Regional BogotáNoviembre del 2013
INTRODUCCION
El presentetrabajo fue elaborado teniendo en cuenta los diferentes contenidos de cada una de los materiales de apoyo de la guía 4. Sobre las consecuencias individuales por facilitar el Lavado Activos siguientetrabajo tiene como objetivo dar a comprender la importancia sobre el sistema de prevención y control de Lavado de Activos ya que en este trabajo encontramos formas de que las entidades prevengan el lavadode activos, procesos, fechas y ejemplos de los procesos que se les dará a cada uno de los implicados en el caso con el apoyo de las entidades de Vigilancia.
1. Qué debe hacer unfuncionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa?
R/.
Se deberá realizar un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) siguiendo lostramites que se estén establecidos en el manual de procedimientos de la entidad financiera.
2. Explique brevemente los diferentes reportes derivados de la prevención y control del lavado de activos.R/.
Reportes Internos: El funcionario de la entidad que conozca de una operación que considere sospechosa o inusual debe hacer reporte a la sección encargada de analizar la operación. El reporte...
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