SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

En la Ciudad de_______________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las______________horas del día ___________________ (día, mes y año), los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea GeneralOrdinaria y Extraordinaria de Accionistas. También estuvo presente el señor____________________, comisario de la Sociedad.

Presidió la asamblea_____________________ y_____________actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de lasociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es_______________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:



ACCIONISTAS
ACCIONES SERIE “_______”


SUBSERIE “______”

SUBSERIE “______”


______________
RFC: _________

NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal


_________

__________________
RFC: _____



__________




___________



Subtotal
_________
__________

TOTAL

____________


El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de SociedadesMercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:


ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I. Informe del consejo de administración que incluye la situación financiera de la sociedad durante el ejercicio fiscal de__________________ , en los términos del artículo 172 de la Ley General deSociedades Mercantiles y resolución sobre el mismo, previos informes del Comisario.

II. Aplicación de los resultados del ejercicio fiscal de __________________ .

III. Revocación, nombramientos y, en su caso, ratificación del Consejo de Administración, funcionarios y comisarios.

IV. Emolumentos para consejeros y comisarios.

V. Revocación y ratificación de poderes.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIAI. Discusión y resolución sobre un proyecto de reforma total de los estatutos sociales.

II. Actualización del capital social.

III. Discusión y resolución concerniente a la cancelación de los títulos de acciones actualmente en circulación y a la emisión de nuevos títulos.

IV. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I. INFORME DEL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente, en representación del Consejo de Administración, informó a la asamblea sobre los negocios sociales por el ejercicio fiscal de________________y sometió a su consideración los estados financieros de la sociedad por dicho ejercicio, preparados conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; a suvez, el Comisario dio lectura a sus dictámenes.

Los accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron los documentos citados, incluyendo el informe del Comisario y se ordenó agregar una copia del mismo al expediente de esta acta.

II. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO.

En cumplimiento de este Punto del Orden del Día y, en virtud de los resultados arrojados en el ejercicio fiscalconcluido al _________________ (día, mes y año) y con base en los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones:

Por el ejercicio fiscal de _______________se decreta el pago de dividendos por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

Dichos dividendos...