Taller No

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS BOGOTA
TECNICO EN GESTION BANCARIA Y ENTIDADES FINANCIERAS

TALLER No. 1 GUIA No. 4
El objetivo del presente taller es conocer los procedimientos y los riesgos quehay en el sistema financiero de dineros provenientes de actividades ilícitas y cómo actuar frente a este tipo de situaciones.
1- Defina que es el riesgo de lavado de activos y financiación delterrorismo.
“SARLAFT” El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crearesa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus utilidades ilícitas.
La financiación del terrorismo: “el que legalmenteprovea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostengaeconómicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus Integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros.
2- Enumere y explique aquellos delitos que dan origen al lavado de activos y financiacióndel terrorismo
Narcotráfico.
Tráfico de migrantes.
Trata de personas.
Extorsión.
Enriquecimiento ilícito.
Secuestro extorsivo.
Rebelión.
Tráfico de armas.
Financiación del terrorismo yadministración de recursos relacionados con
Actividades terroristas.
Fraude.
Delitos contra el sistema financiero.
Delitos contra la administración pública.
Delitos producto de un concierto paradelinquir.
3- Según la circular 22 de 2.007 defina que es SARLAFT

4- Enuncie y defina cada una de las etapas que integran el SARLAFT
5- Explique cuáles son los parámetros mínimos de conocimiento delcliente.
6- Determine en que consiste el análisis de operaciones inusuales.
7- Explique en que consiste el reporte de operaciones sospechosas (ROS).
8- Enuncie y explique los instrumentos o herramientas...