Transformacion De Eirl Sac

SESION DEL TITULAR
En, Lima siendo las 14:40 horas del día 11 de agosto de 2012, en el domicilio de la empresa “HYDRATTO E.I.R.L.; con RUC. Nº 20511080194 ubicado en AV. Caminos del Inca NRO. 257 INT. 111ª, distrito de Santiago de Surco, Lima, se reunieron el TITULAR – GERENTE, de la empresa HYDRATTO E.I.R.L, Doña ROSANNA CASARETTO MARTINO, identificada CON D.N.I Nº 25744354, Peruana,Empresaria, y contando con la asistencia de don EFRAIN AGUIRRE SANCHEZ, identicado con D.N.I Nº 41880618, quien concurre en calidad de invitado, para tratar los siguientes puntos:
1. Transferencia del 2.5 % de la titularidad del patrimonio de la empresa HYDRATO E.I.R.L.
2. Transformación de la empresa a Sociedad Anónima Cerrada y modificación Parcial de Estatuto.
3. Nombramiento de GerenteGeneral.
4. Nombramiento de Representante.
DESARROLLO DE LA REUNION Y TOMA DE DECISIONES Y/O ACUERDOS
1- Transferencia del 2.5 % de la titularidad del patrimonio de la empresa HYDRATO E.I.R.L.
A. El Titular de la empresa, doña ROSANNA CASARETTO MARTINO, manifestó que por razones estrictamente comerciales le resultaba imposible continuar dirigiendo la empresa en forma individual,resultándole más bien conveniente trasferir el 2.5 % de sus derechos de Titular, en consecuencia, don EFRAIN AGUIRRE SANCHEZ, toma la decisión de poner a la venta el 2.5 % de su derecho como titular de HYDRATTO E.IR.L.
B. Como resultado de conversaciones previas don EFRAIN AGUIRRE SANCHEZ, se apersono a la presente reunión, manifestando su interés por adquirir el 2.5% de derechos de Titular que se pone ala venta en este acto, por el que ofrece la suma de S/. 1.250.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 007100 NUEVOS SOLES), pagaderos en efectivo y al contado.
C. El Titular doña ROSANNA CASARETTO MARTINO acepta la oferta y trasfiere el 2.5% de su derecho de Titular de la empresa HYDARTTO E.I.R.L., por el precio señalado en el párrafo anterior, el mismo que recibe y declara cancelado a su enterasatisfacción, sin más constancia que sus solas firmas puestas al final de la presente acta. No obstante, la formalización de la presente transferencia se hará mediante Escritura Pública.
D. Don EFRAIN AGUIRRE SANCHEZ, solicito al Titular – Gerente de la Empresa la presentación del Balance General cerrado al día de ayer, el que formara parte de la Escritura Publica respectiva. Asimismo solicito lapreparación de la minuta de transferencia, a fin que sea suscrita conjuntamente con la presente acta.

2- Transformación de la empresa a Sociedad Anónima Cerrada y modificación total de Estatutos.
Seguidamente doña ROSANNA CASARETTO MARTINO, manifestó que como resultado de haber transferido el 2.5% de sus derechos de titular que tenía sobre la empresa HYDRATTO E.I.R.L., esta había perdido sucondición de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, sujeta al régimen del D.L. 21621, por lo que el comprador del 2.5% de los derechos del Titular de la empresa don EFRAIN AGUIRRE SANCHEZ, propuso la inmediata transformación de la empresa HYDRATTO E.I.R.L., al régimen de la SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, debiéndose en adelante adoptar el nombre de CASA MARTINO S.A.C., sociedad que se regirá enadelante bajo el régimen de La Ley General de Sociedades Ley Nº 26887.
Ambos contratantes, manifestaron su voluntad unánime de aprobar el acuerdo de Transformar la constitución de la empresa HYDRATTO E.I.R.L., al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada, adecuando su denominación por CASA MARTINO S.A.C., aprobándose por unanimidad el PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.-Doña ROSANNA CASARETTO MARTINO, peruana, soltera, empresaria, identificada con DNI Nº 25744354, y Don EFRAIN AGUIRRE SANCHEZ, peruano, empresario, soltero, identificado con DNI Nº 41880618, ambos señalando domicilio común en Calle los Helechos 100 Urb. Lima Polo Hunt Lt 10, distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, en su condición de Co-propietarios de los derechos de...