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PROYECTO LACTEOS LOS LIBERTADORES




PRESENTADO POR:
DIEGO ACERO
CATERIN GONZALES
BIBIANA NOREÑA
CINDY PRIETO



PRESENTADO A:
MARIA TERESA RAMIREZ







FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
MATERIA: PLANEACION
MAYO 2012
BOGOTA D.C













LACTEOS LOS LIBERTADORES S.A.S


ACTA DE CONSTITUCION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

A los día(2)/ mes (05) /año (2012), nosotros:

Bibiana Estela María Noreña Torres, identificada con la CC 1013617494, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C
Leidy Cáterine González Rincón, identificada con la CC 1012373861, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.
Cindy Paola Prieto Duarte, identificada con la CC 1023910844, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C
Diego Alexander Acero Quintana,identificado con la CC 1014246406, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.

Por medio del presente documento, el cual es firmado digitalmente por todos nosotros, y haciendo uso del servicio de inscripción virtual de S.A.S. que presta la Cámara de Comercio de Bogotá, acordamos constituir una sociedad comercial del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, la cual se regirá por los siguientes estatutos:CAPÍTULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La sociedad se denomina LACTEOS LOS LIBERTADORES SAS. Es una sociedad comercial por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá. La sociedad podrá crear sucursales, agencias y establecimientos pordecisión de su Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETO:
La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil.

ARTÍCULO TERCERO. DURACIÓN:
La sociedad estará vigente de manera indefinida.


CAPÍTULO II
CAPITAL Y ACCIONES

ARTÍCULO CUARTO. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad es la suma de$700.000.000, dividido en 100 acciones nominativas de valor nominal de $7.000.000 cada una.

ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad es de $233000, dividido en 50 acciones de valor nominal de $ 4.6 cada una.

ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL PAGADO:
El capital suscrito inicial ha sido íntegramente pagado en esta fecha.

ARTÍCULO SÉPTIMO. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN: Cadaacción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d) El deinspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado elpasivo externo de la sociedad.

CAPÍTULO III.
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y REVISORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD


ARTÍCULO OCTAVO. ÓRGANOS SOCIALES:
La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, de modificarse su composición accionaria en tal sentido y de conformidad con la ley, lo será por su único accionista. La administración yrepresentación legal está a cargo del Representante legal.

ARTÍCULO NOVENO. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, o de sus representantes o mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de él, con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las...