M todologia de la investigaci n criminal 1
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
M&M
INTRODUCCIÓN
La investigación criminal es metodológicamente ecléctica, por cuanto, una vez conocido un hecho posiblemente delictivo, toma o adopta partes de diversas ciencias, artes, métodos y técnicas para conformar un método único de solución que servirá exclusivamente para el caso concreto.
Sigue los principios y reglasgenerales del método científico.
IMPORTANCIA
Radica en que tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad de un delito, mediante la reconstrucción histórica de los hechos y sus antecedentes para determinar su cadena de acontecimientos, quien,
cuando, como, donde, porque y para que se cometió.
Etapas de la investigación criminal
Surgimiento del asunto a investigar o
apertura del casode investigación.
Observación, recolección y descripción. de la información e indicios probatorios. (trabajo de campo.
La explicación. Análisis e interpretación
de la información.
Formulación de la hipótesis. Sobre el hecho y sobre la estrategia para su comprobación. Para la IMPUTACIÓN.
Planeación de la investigación.
Comprobación de las hipótesis y desarrolloinvestigativo.
Informe de resultados. Para la
ACUSACIÓN y demostración en juicio).
Características
• Organizada.
• Metódica y sistemática.
• Planificada.
• Especializada.
• Continua y oportuna.
• Objetiva y lógica.
• Ética
• Precisa en el análisis y síntesis
• Explicativa,
• Interdisciplinaria.
Estrategia de Investigación
Conocida y aceptada la denuncia o querella, el fiscaly el policía investigador, deben elaborar un plan de acción y/o dibujo de ejecución, que debe ser la primera actuación conjunta del equipo Fiscal - Policía Investigador, para iniciar cualquier investigación.
Permite:
1. Simplificar el manejo del caso e identificación de las pruebas con las que se cuenta, y
2. Desarrollar una táctica para lograr el éxito del caso jurídico,porque se identifica el hecho que motiva el conflicto jurídico-penal, el objeto de prueba o hecho a probar, y las necesidades probatorias del caso.
• Es una herramienta de planificación.
• En primera instancia permite verificar los elementos del tipo penal,
• En función a esos elementos, establecer las necesidades probatorias que debe satisfacer con lainvestigación y;
• Determinar las fuentes a las que debe recurrir para obtenerlas.
Sirve para planificar el inicio, desarrollo y la finalización de cada investigación acerca del delito cometido. Es una hoja de trabajo de tres columnas:
• La primera, servirá para enumerar o detallar por separado los elementos constitutivos del delito que se denuncia;
• La segunda o delcentro, para incluir en el transcurso de las investigaciones un detalle particularizado de todas y cada una de las pruebas y evidencias que se vayan colectando y,
• La tercera, para describir a las personas vinculadas a dicha prueba, llámense imputado, víctima, testigos, peritos o investigadores
ELEMENTOS
del tipo penal
PRUEBAS
TESTIGOS
EL QUE
VENDIERE O GRAVARE
COMO BIENESLIBRES
BIENES LITIGIOSOS EMBARGADOS GRAVADOS
Documentos de identidad
Contrato de venta
Certificación de Juzgado Fotocopias del Proceso civil
Orden de Embargo Certificados de gravamen Certificación de DD RR.
Víctima
Testigos instrumentales del contrato
Asignado al Caso
Asignado al Caso
Clasificación de las investigaciones
La función de los organismospoliciales de investigación es investigar delitos y deben estar organizados para ese fin; para ello es necesario previamente determinar los clases de investigaciones que deben desarrollar y luego prepararse organizativamente para ello.
Son aquellas que por sus características propias o de los
sujetos involucrados, ameritan mayor esfuerzo investigativo,
más despliegue de recursos humanos y...
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