Economia Subterranea

Economia subterránea
La economía subterránea (ES), definida ampliamente como aquella asociada con actividades al margen del código legal de un país, es de particular relevancia en Colombia debido al alcance que tiene la economía del narcotráfico y la economía informal evasora de la legislación fiscal y laboral. Esto es particularmente relevante no solo para el Banco Central, pues la ES tieneuna injerencia directa en la demanda de efectivo, sino también por sus implicaciones fiscales e institucionales. En este trabajo se hace una revisión crítica del estado del arte en la estimación de la ES representado en los modelos estructurales: múltiples indicadores múltiples causes” (MIMIC) y “dinámica multiplex indicadores múltiple causes” (DYMIMIC). En particular, se documenta el posible sesgode variable omitida que estos pueden presentar en su estimación y las ventajas que pueden tener representaciones más generales del tipo estado-espacio estimadas mediante filtro de Kalman. Este último enfoque es aplicado al caso colombiano donde se parte de una función de demanda de efectivo y se estima la dinámica y tamaño de la ES en el período 1976-2003. Debido a los limitados grados delibertad, se calcularon intervalos de confianza implementando “bootstrapping” para establecer la significancia de las distintas “causas” de la ES.

Durante mucho tiempo, la preocupación por las actividades al margen de las estadísticas oficiales de producto, comercio e inversión no fueron del interés de los economistas. Esa era una preocupación circunscrita a la sociología y la antropología. En lasdécadas de los cincuenta y sesenta, las dimensiones informales de la vida organizacional comenzaron a ser un tópico común de investigación entre los economistas
Desde entonces la preocupación por ese tipo de actividades ha ido aumentando paulatinamente. De pensar que eran un tema marginal, se ha pasado a considerarlas como elementos sustanciales de la dinámica económica y social de cualquier país y,en especial, de los países en desarrollo. Recientemente, se han elaborado una gran cantidad de estudios que abordan el tema para las llamadas economías en transición.
Una de las características centrales de la literatura desarrollada en esta área es la falta de consenso en la formulación de una teoría unificada acerca de este tipo de actividades, y mucho menos sobre la forma en que éstas deben serdenominadas. Así como también de la cobertura que tiene cada uno de los conceptos que buscan definirla. El término economía “informal”, uno de los primeros en surgir, hace referencia, en la mayoría de los casos, a la producción en pequeña escala o a actividades artesanales que se llevan a cabo principalmente en los países en desarrollo2. Los términos economía “escondida” y “subterránea” han sidoasociados con la evasión de impuestos. En algunos casos, sin embargo, la economía “escondida” es entendida como el ingreso nacional no registrado, el cual puede ser superior a la parte del ingreso que no paga impuestos (Bhattacharyya, 1999). Los términos economía “paralela” y “negra” han sido vinculados principalmente con el lavado de activos. En tanto que, economía “no oficial” y “no registrada”se refieren a actividades que escapan de la recolección de cifras realizadas por los organismos oficiales.
El término economía “en la sombra” (shadow economy) ha tenido recientemente una amplia difusión porque tiene algún poder explicativo de la situación de las economías en transición. En algunas investigaciones, la economía “en la sombra” corresponde a actividades de valor agregado que lasestadísticas oficiales no registran, aunque deberían hacerlo (Eilat y Zinnes, 2000 p.14).
Recientemente, se ha hecho un esfuerzo por tratar de precisar el fenómeno que se está tratando de describir. En general, de acuerdo con Fleming et al. (2000), se puede hablar de dos aproximaciones. En la primera, las actividades consideradas corresponden simplemente a las no registradas. El segundo enfoque se...