manual de uusario
Páginas: 5 (1144 palabras)
Publicado: 8 de febrero de 2015
l Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por veinti-siete Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero. Fue establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.
En Aruba, losrepresentantes de países del hemisferio occidental, en particular del Caribe y de América Central, se reunieron con el fin de desarrollar un método común para abordar el fenómeno del lavado de los activos fruto del delito. Se formularon diecinueve recomendaciones, que son las que constituyen este concepto común. Estas recomendaciones, que guardan una relación específica con la región, complementan lascuarenta recomendaciones adicionales del Grupo de Acción Financiera, establecido por el Grupo de los Siete en la Cumbre de París de 1989.
La Reunión Ministerial de Jamaica se celebró en Kingston, en noviembre de 1992. Los Ministros emitieron la Declaración de Kingston, en la cual respaldan y reafirman el compromiso de sus respectivos Gobiernos en la puesta en práctica de las Recomendacionesdel FATF (GAFI) y de Aruba, los Reglamentos Modelos de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas de 1988. Además emitieron el mandato de crear la Secretaría para coordinar la ejecución de todo lo anterior por parte de los Países Miembros del GAFIC.
El principal objetivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe es lograr la puesta en práctica efectiva de sus recomendaciones y elcumplimiento de las mismas, para prevenir y controlar el lavado de dinero. La Secretaría fue establecida como un mecanismo responsable de controlar y fomentar el avance en este sentido, para asegurar la plena realización de la Declaración Ministerial de Kingston.
Los miembros que integran en la actualidad el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, IslasVírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, La República de Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Maarten, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Los representantes de los Gobiernos de Canadá, El Reino de los Países Bajos, Francia, El ReinoUnido y Los Estados Unidos de América (las “Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras”), se reunieron en San José, Costa Rica, los días 9 y 10 de octubre de 1996, para analizar el trabajo desplegado desde 1990 por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (el “GAFIC”), los beneficios que conlleva la puesta en práctica efectiva de los mecanismos para prevenir y controlar el lavado de dinero, y la necesidadde brindar entrenamiento y experiencia a las Naciones, y de que estas cooperen entre sí, para garantizar la ejecución de dichos mecanismos en la región del Caribe.
Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras son miembros del Grupo de Acción Financiera (el “GAFI”), y por lo tanto se han comprometido a cumplir la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de 1988de las NU, y a poner en práctica las 40 Recomendaciones del GAFI sobre las medidas contra el lavado de dinero.
Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras reconocen la relación que existe entre el trabajo y los objetivos del GAFI y los del GAFIC. Por lo tanto estas Naciones se han comprometido a hacer las contribuciones al trabajo y/o recursos del GAFIC según se lo permitan sus respectivasleyes y políticas nacionales.
En las Reuniones del Consejo de Ministros de octubre de 1999 y octubre del 2000, España y México, respectivamente, pasaron a formar parte del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras del GAFIC
La Secretaría del GAFIC controla la puesta en práctica de la Declaración Ministerial de Kingston a través de las siguientes actividades:
• Autoevaluación de la...
En Aruba, losrepresentantes de países del hemisferio occidental, en particular del Caribe y de América Central, se reunieron con el fin de desarrollar un método común para abordar el fenómeno del lavado de los activos fruto del delito. Se formularon diecinueve recomendaciones, que son las que constituyen este concepto común. Estas recomendaciones, que guardan una relación específica con la región, complementan lascuarenta recomendaciones adicionales del Grupo de Acción Financiera, establecido por el Grupo de los Siete en la Cumbre de París de 1989.
La Reunión Ministerial de Jamaica se celebró en Kingston, en noviembre de 1992. Los Ministros emitieron la Declaración de Kingston, en la cual respaldan y reafirman el compromiso de sus respectivos Gobiernos en la puesta en práctica de las Recomendacionesdel FATF (GAFI) y de Aruba, los Reglamentos Modelos de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas de 1988. Además emitieron el mandato de crear la Secretaría para coordinar la ejecución de todo lo anterior por parte de los Países Miembros del GAFIC.
El principal objetivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe es lograr la puesta en práctica efectiva de sus recomendaciones y elcumplimiento de las mismas, para prevenir y controlar el lavado de dinero. La Secretaría fue establecida como un mecanismo responsable de controlar y fomentar el avance en este sentido, para asegurar la plena realización de la Declaración Ministerial de Kingston.
Los miembros que integran en la actualidad el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, IslasVírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, La República de Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Maarten, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Los representantes de los Gobiernos de Canadá, El Reino de los Países Bajos, Francia, El ReinoUnido y Los Estados Unidos de América (las “Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras”), se reunieron en San José, Costa Rica, los días 9 y 10 de octubre de 1996, para analizar el trabajo desplegado desde 1990 por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (el “GAFIC”), los beneficios que conlleva la puesta en práctica efectiva de los mecanismos para prevenir y controlar el lavado de dinero, y la necesidadde brindar entrenamiento y experiencia a las Naciones, y de que estas cooperen entre sí, para garantizar la ejecución de dichos mecanismos en la región del Caribe.
Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras son miembros del Grupo de Acción Financiera (el “GAFI”), y por lo tanto se han comprometido a cumplir la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de 1988de las NU, y a poner en práctica las 40 Recomendaciones del GAFI sobre las medidas contra el lavado de dinero.
Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras reconocen la relación que existe entre el trabajo y los objetivos del GAFI y los del GAFIC. Por lo tanto estas Naciones se han comprometido a hacer las contribuciones al trabajo y/o recursos del GAFIC según se lo permitan sus respectivasleyes y políticas nacionales.
En las Reuniones del Consejo de Ministros de octubre de 1999 y octubre del 2000, España y México, respectivamente, pasaron a formar parte del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras del GAFIC
La Secretaría del GAFIC controla la puesta en práctica de la Declaración Ministerial de Kingston a través de las siguientes actividades:
• Autoevaluación de la...
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