Minuta

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TIAN LI ENTERTAINMENT S.A.C.

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL CINCO, SIENDO LAS DIEZ HORAS, SE REUNIERON EN LA SEDE SOCIAL DE LAEMPRESA UBICADA EN AV. PASEO DE LA REPÚBLICA Nº 4128 EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LOS SEÑORES ACCIONISTAS:

CHI TONG WONG LO, TITULAR DE 158,215 ACCIONES.
YI MING ZHANG ZHANG, TITULAR DE 15,235ACCIONES.

CON LA PRESENCIA DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, BAJO LA PRESIDENCIA DE DON CHI TONG WONG LO Y ACTUANDO COMO SECRETARIO DON YI MING ZHANG ZHANG, SE DIÓ INICIO A LAPRESENTE JUNTA, ESTABLECIÉNDOSE LA SIGUIENTE AGENDA A TRATAR:

1. COMUNICACIÓN Y PUESTA EN VENTA DE PAQUETE DE ACCIONES SOCIETARIAS.
2. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES.

LUEGO DEUN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS, TRAS REVISAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y DE REALIZAR LAS CONSULTAS DEL CASO A SU ASESORES, LOS ACCIONISTAS LLEGARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1. TOMA LA PALABRA ELPRESIDENTE DE LA JUNTA E INFORMA QUE EL ACCIONISTA DON YI MING ZHANG ZHANG DESEA TRANSFERIR EL TOTAL DE LAS 15,235 ACCIONES QUE POSEE EN LA EMPRESA. ESTE ANUNCIO FUE RATIFICADO POR EL PROPIO ACCIONISTAASISTENTE A LA PRESENTE REUNIÓN. ASIMISMO, Y ACTUANDO POR SU PROPIO DERECHO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA, DON CHI TONG WONG LO, COMUNICA AL PLENO SU DESEO DE TRANSFERIR UN PAQUETE DE75,765 ACCIONES DEL TOTAL QUE POSEE EN LA SOCIEDAD.


CONTINUANDO CON SU PONENCIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFIESTA: QUE HABIÉNDOSE PRODUCIDO LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD, DE PARTE DE LOS DOSACCIONISTAS QUE FORMAN LA SOCIEDAD, DE TRANSFERIR SUS ACCIONES, QUEDA ENTONCES QUE CUALQUIERA DE ELLOS EJERZA SU DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE PARA LA COMPRA DE LAS ACCIONES OFERTADAS. SIN EMBARGO,TANTO EL ACCIONISTA DON YI MING ZHANG ZHANG Y EL ACCIONISTA DON CHI TONG WONG LO, FORMULAN RECIPROCAMENTE SU RENUNCIA EXPRESA A EJERCER SU DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y, POR TANTO, A ADQUIRIRLAS....