acta asamblea

SONIANI MODAS, S.R.L.
Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios
Mayo 19 del 2005

En la fecha indicada, siendo las 10:00 a.m., reunidos los socios propietarios de la totalidad de las cuotas de participación que forman el capital social de la Sociedad, en el lugar donde se encuentra su sede social accidental, ubicada en el Mercado la Hormiga, Pasillo 3, Puesto 399, Urb. El Cementerio, seprocedió a la celebración de la Asamblea Extraordinaria que fue convocada en forma privada por el Administrador de la Sociedad Sr. LUIS ANTONIO CONTRERAS BRICEÑO.

El Administrador de la Sociedad, SONIANI MODAS, S.R.L., quien preside la reunión, procede a constatar la asistencia ala Asamblea a objeta de verificar la constitución del quórum, de conformidad con lo previsto en el DocumentoConstitutivo y Estatutos Sociales de loa Sociedad; a tal efecto deja constancia de la presencia de las personas que a continuación se identifican:

a) El Sr. LUIS ANTONIO CONTRERAS BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-5.618.406, quien es propietario de cincuenta (50) cuotas de participación con un valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00)cada una, para un valor nominal total íntegramente suscrito y pagado de CINCUENTA MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 50.000,00);

b) La Sra. ZONIA YSA DIAZ DE CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-4.275.975, quien es propietaria de cincuenta (50) cuotas de participación con un valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cadauna, para un valor nominal total íntegramente suscrito y pagado de CINCUENTA MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 50.000,00);











c) La Srta. SONILIS DESIREE CONTRERAS SILVA, venezolana, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-16.620.814, quien asiste a la
reunión al haber sido especialmente invitada, por cuanto en la misma se tratanasuntos de su interés; y

d) El Lic. ALVARO ARMAS B., venezolano, mayor de edad, Contador Público, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-1.720.727, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 24872, quien asiste a la reunión al haber sido especialmente invitado, por cuanto en la misma se tratan asuntos de su interés.

Concluida la identificación de losasistentes, quien preside la reunión manifiesta que en virtud de encontrarse representada la totalidad de las cuotas de participación que conforman el capital social de la Sociedad, se ha constituido el quórum necesario para la tomade decisiones validas, tal como lo prevee el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Sociedad; igualmente expresa que, dada esa representación, de acuerdocon lo previsto en dichos Estatutos, no fue preciso publicar previamente la convocatoria a esta Asamblea, cuyo contenido procedió de inmediato a leer y el cual, textualmente dice así:

SONIANI MODAS, S.R.L.
Capital Social Bs. 100.000,00
Caracas – Venezuela
CONVOCATORIA

A los socios de esa Sociedad se les convoca para una Asamblea Extraordinaria, la cual tendrá lugar eldía 19 de Mayo del 2005, a las 10:00 a.m., en la siguiente dirección: Av. Principal del Cementerio, Mercado La Hormiga, Pasillo 3, Puesto 399, donde se someterá a consideración y resolución de los presentes, lo siguiente:

1º) Corrección del nombre de la Sra. Zonia Ysa Díaz de Contreras, ya que por error material cometido en Acta Constitutiva se acento Sonia Ysa Díaz de Contreras.2º) Aprobar o improbar la transformación de la Sociedad, que desde su constitución hasta la
presente fecha ha girado bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada, en
compañía anónima; considerar y resolver acerca de todos los aspectos relacionados con
dicha transformación.

3º) Aprobar el aumento de Capital de la compañía en Bs. 4.900.000,00, para así...