Acta De Asamblea Actualizando Junta Directiva

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE JIMENEZ AGUIAR,C.A.
En el día de hoy 08 de Noviembre de 2011, siendo las 1:00PM se reunieron en la sede de la Compañía JIMÈNEZ AGUIAR, C.A; ubicada en laAvenida Sur 2 Palma a Miracielos, Edificio Sur 2-57, Piso 1, Oficina 11, Urbanización Santa Teresa, Caracas, Distrito Capital, los ciudadanos JOSÈ JESÙS JIMÈNEZ LOYO, titular de la Cédula deIdentidad Nº V- 4.560.656, en su carácter de Presidente, con Quinientas (500) acciones y TIBISAY JOSÈ AGUIAR HERNÀNDEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.196.077,en su carácter de Vice-Presidente,con Quinientas (500) acciones; quienes son propietarios de la totalidad accionaria que integra el capital social de la compañía y quienes prescindiendo de las previsiones contenidas en el ActaConstitutiva Estatutaria en materia de convocatoria, por encontrarse presente la totalidad del capital social, decidieron constituirse en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTILJIMÈNEZ AGUIAR , C.A; con el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÌA: PUNTO UNO: ACTUALIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL COMISARIO, PUNTO DOS: MODIFICACIÓN DE LA CLÀUSULA SEPTIMA: DURACIÓN DE LADIRECTIVA Y EL COMISARIO. En este estado se hizo el uso del derecho de la Palabra el accionista JOSÈ JESÙS JIMÈNEZ LOYO, quien sometió a consideración de los presentes el PUNTO UNO: La reelección de laJunta Directiva, proponiendo para el cargo de de Presidente el ciudadano JOSÈ JESÙS JIMÈNEZ LOYO; venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 4.560.656 y Vice-Presidente a laciudadana TIBISAY JOSÈ AGUIAR HERNÀNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad V- 5.196.077, para el próximo periodo de Diez (10) años, y para el cargo de Comisario el ciudadanoSANTOS ASDRUBAL MENDOZA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.466.239, y esta colegiado bajo el Nº CPC. 50.874, quienes manifestaron no tener impedimento...